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廣東省奧普特科技發(fā)展有限公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：688686證券簡稱：奧普特公示序號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月19日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東東莞市長安鎮(zhèn)北京長安興發(fā)大道北66號(hào)之一
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總盧盛張先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)人員及召集人資格及其決議程序流程等事項(xiàng)，合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理許學(xué)亮老先生參加了大會(huì)；別的高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國楓（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：閆法臣、王雪
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省奧普特科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月20日
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