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云南白藥集團有限公司關于解除股東部分股份質押的公告
股票代碼：000538 股票簡稱：云南白藥 公告編號：2023-23
云南白藥集團有限公司
關于解除股東部分股份質押的公告
重要提示：公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月19日，云南白藥集團有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)收到公司股東江蘇玉躍科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“江蘇玉躍”)的通知，了解到江蘇玉躍因歸還中國民生銀行有限公司鎮(zhèn)江支行貸款，解除了公司部分股份的質押。具體情況如下:
1.本次股份質押終止的基本情況
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二、股東股份累計質押
截至公告披露日，江蘇魚躍及其一致行動人持有的質押股份如下：
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三、其他說明
公司將繼續(xù)關注股東股份質押，并按規(guī)定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
四、備查文件
1、中國證券登記結算有限公司終止證券質押登記證明；
2、中國證券登記結算有限公司證券質押及司法凍結清單；
3、江蘇魚躍《關于解除股東部分股份質押的通知書》。
特此公告
云南白藥集團有限公司
董 事 會
2023年6月20日
股票代碼：000538 股票簡稱：云南白藥 公告編號：2023-24
云南白藥集團有限公司
部分限售股上市流通。
提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、限售股上市流通總數(shù)為99、916、513股，占公司總股本 5.56%；
2、限售股上市流通日期為2023年6月27日。
一、解除限售股取得的基本情況
2019年4月24日，云南白藥集團有限公司(以下簡稱“公司”) 收到中國證券監(jiān)督管理委員會批準云南白藥集團有限公司吸收合并云南白藥控股有限公司的批準(證監(jiān)會許可〔2019〕770號)批準公司向云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”)發(fā)行321、160，222股，向新華都實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“新華都”)發(fā)行275、901、036股，向江蘇玉躍科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“江蘇玉躍”)發(fā)行71、368、938股。
上述非公開發(fā)行的新股共668、430、196股為有限銷售條件的流通股。發(fā)行完成后，云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、新華都認購的新股自發(fā)行結束之日起至2022年12月27日（含）期間不得轉讓；江蘇玉躍認購的新股自發(fā)行結束之日起至2023年6月26日（含）期間不得轉讓。詳見《云南白藥集團有限公司吸收合并云南白藥控股有限公司及關聯(lián)交易實施及2019年7月2日公司披露的新股上市公告》及其摘要。發(fā)行完成后，公司總股本增加至1、277、403、317股。自限售股形成以來，公司股東和股本的變化如下：
2020年5月22日，云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將其持有的公司321、160、222股份免費轉讓給其獨資公司云南省國有股權運營管理有限公司(以下簡稱“國有股權管理公司”)。2021年6月18日至2022年6月16日，是公司2020年股票期權激勵計劃首批授予部分的第一個可行權期。截至2022年4月29日(2021年股權分配登記日)，激勵對象通過自主行權累計行使5、612、380股，總股本增加至1、283、015、697股。2022年5月5日，公司2021年股權分配實施完畢，以總股本1.283、015、697股為基礎，每10股紅股4.00股，分紅后總股本增至1.796、221、975股，股權分配實施完畢后，江蘇魚躍持有公司限售股99、916、513股。2022年4月29日至2022年6月16日，公司股票期權激勵對象通過自主行權累計行使640、574股，總股本增加至1、796、862、549股。截至本公告披露日，公司總股本為1、796、862、549股。
二、 本申請終止股份限售股東的承諾和履行
江蘇魚躍在本次吸收合并中的承諾如下：
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注1：截至本公告披露之日，已完成本承諾事項轉讓給公司的相關土地和房地產(chǎn)所有權。如公司2020年8月6日披露的《關于完成吸收合并白藥控股土地產(chǎn)權所有權缺陷承諾的進展公告》(公告號:2020-64)所述，6處土地產(chǎn)權(此類房地產(chǎn)土地未在吸收合并中進行評估，不屬于吸收合并交易中的標的資產(chǎn)范圍)尚待有關主管部門指定外部接收單位實現(xiàn)外部轉讓。屬于非白藥控股及/或其下屬企業(yè)自身因素造成的情況，不損害上市公司利益。
注2：截至本公告披露日， 如果承諾深圳聚集7億元貸款相關資金，信厚聚集4基金19.99億基金份額本金返還公司，信厚聚集4基金已進入清算階段。
綜上， 截至本公告披露之日，申請終止股份限售的股東不違反上述承諾。
三、解除限售股份股東占用公司非經(jīng)營性資金、公司對股東的非法擔保等情況
申請終止限售股份的股東不占用公司非經(jīng)營性資金，公司也不損害上述股東的利益，如非法擔保。
四、本次解除限售股上市流通安排
1、限售股上市流通總數(shù)為99、916、513股，占公司總股本 5.56%；
2、限售股上市流通日期為 2023年6月27日；
3、非公開發(fā)行限售股上市流通明細清單如下：
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五、解除限售股上市流通前后股本變更結構表
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六、獨立財務顧問核查意見
公司獨立財務顧問中國國際金融股份有限公司對公司非公開發(fā)行限制性股票上市流通事項發(fā)表驗證意見如下：經(jīng)驗證，獨立財務顧問認為，截至本驗證意見發(fā)布之日，限售股份的數(shù)量和時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和承諾；上市流通信息披露真實、準確、完整；獨立財務顧問對解除限制和上市流通無異議。
七、備查文件
1、上市公司限售股份終止限售申請表；
2、股本結構表和限售股份明細數(shù)據(jù)表；
3、中國國際金融有限公司對云南白藥集團有限公司吸收合并云南白藥控股有限公司及關聯(lián)交易部分限售股上市流通的驗證意見。
特此公告
云南白藥集團有限公司
董 事 會
2023年6月20日
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