證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團 公告號：2023-034號

內蒙古君正能源化工集團有限公司

董事會換屆選舉的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古君正能源化工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期即將到期。根據《中華人民共和國公司法》，為順利完成董事會選舉（以下簡稱“選舉”）、《上市公司獨立董事規則》中國證券監督管理委員會、上海證券交易所《上市公司自律監管指引》第一號、《公司章程》等有關規定，本次選舉相關事項公告如下：

第一，第六屆董事會的基本情況

根據公司章程，公司第六屆董事會由7名董事組成，包括4名非獨立董事和3名獨立董事。董事任期為3年，自公司相關股東大會決議批準之日起計算。

二、董事選舉方式

根據公司章程的規定，換屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每1股具有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，可以集中使用股東的表決權。

三、董事候選人提名

(一)非獨立董事候選人提名

1、第五屆董事會有權提名第六屆董事會非獨立董事候選人；

2、股東有權提名第六屆董事會非獨立董事候選人，單獨或合并持有公司3%以上的表決權股份；

3、單個提名人提名的人數不得超過擬選非獨立董事的人數。

(二)獨立董事候選人提名

1、第五屆董事會和監事會有權提名第六屆董事會獨立董事候選人；

2、股東有權提名第六屆董事會獨立董事候選人，單獨或合并持有公司1%以上的表決權股份；

3、單個提名人提名的人數不得超過擬選獨立董事的人數。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應為16人:00前，以本公告規定的方式向公司提交董事候選人推薦名單，并提交相關資料；

（2）在上述推薦期限結束后，公司第五屆董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進行資格審查，并提交公司董事會審查合格的董事候選人；

（3）公司董事會召開會議，根據提名委員會提交的董事候選人資格審查意見，確定董事候選人名單，并提交股東大會審議；

（4）董事候選人應當在股東大會通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整，確保當選后認真履行職責；

（5）公司將根據中國證監會（以下簡稱“中國證監會”）和上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）的相關要求，將獨立董事候選人的相關材料（包括但不限于獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事簡歷）提交上海證券交易所進行獨立董事資格考試。

五、董事資格

(一)非獨立董事資格

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔任公司董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產清算公司、企業董事、廠長、經理對公司、企業破產負有個人責任的，自公司、企業破產清算完成之日起三年以上；

4、公司、企業的法定代表人因非法吊銷營業執照，責令關閉，并承擔個人責任的，自公司、企業吊銷營業執照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監會禁止進入證券市場的，期限未滿；

7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿；

8、中國證監會最近36個月受到行政處罰；

9、最近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

10、法律、行政法規、部門規章或者上海證券交易所業務規則規定的其他情形。

(二)獨立董事資格

1、除滿足非獨立董事資格外，獨立董事候選人還應滿足以下條件：

(一)具備上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章制度；

(二)具有5年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

(三)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所業務規則及《公司章程》規定的其他條件。

2、獨立董事候選人應具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：

(一)在公司或公司附屬企業工作的人員及其直系親屬及其主要社會關系；

(2)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者公司前五名股東單位的人員及其直系親屬；

(四)在公司實際控制人及其附屬企業工作的人員；

（5）為公司及其控股股東或附屬企業提供財務、法律、咨詢服務的人員，包括提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）董事、監事、高級管理人員在與公司及其控股股東或附屬企業有重大業務交易的單位，或在業務交易單位的控股股東單位擔任董事、監事、高級管理人員；

(7)最近12個月前列出前六項情況的人員；

(八)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所業務規則認定的其他人員。

3、獨立董事候選人應無下列不良記錄：

(一)近36個月受到中國證監會行政處罰；

(2)在證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續兩次未出席董事會會議，或未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數的三分之一以上；

(5)在曾任獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符；

(六)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所業務規則規定的其他情形。

4、被提名為獨立董事候選人的會計專業人員，應當具有豐富的會計專業知識和經驗，至少符合下列條件之一：

(一)具有注冊會計師資格；

(二)會計、審計、財務管理專業高級職稱、副教授以上職稱或者博士學位；

(3)具有經濟管理高級職稱，在會計、審計、財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

六、提名人應提供的相關文件說明

(一)提名人提名董事候選人，應當向公司提供下列文件:

1、董事候選人提名函(原件，格式見附件)；

2、提名董事候選人的身份證明復印件(原件備查)；

3、提名董事候選人的學歷和學位證書復印件(原件備查)；

4、提名獨立董事候選人的，應當提供獨立董事資格證書復印件（原件備查）。提名時未取得獨立董事資格證書的，應當書面承諾參加最新的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書；

5、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應當同時提供下列文件:

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營業執照復印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦董事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關文件送達或郵寄至公司指定聯系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務配合公司調查提名文件的真實性，并根據公司要求提交進一步的文件和材料。

七、聯系方式

聯 系 人：崔靜

聯系部門：董事會辦公室：

聯系電話：0473-6921035

聯系地址：內蒙古烏海濱河新區海達君正街君正長河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內蒙古君正能源化工集團有限公司

董事會

2023年6月21日

附件：

內蒙古君正能源化工集團有限公司

第六屆董事會董事候選人提名函

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證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團 公告號：2023-035號

內蒙古君正能源化工集團有限公司

關于監事會換屆選舉的提示公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古君正能源化工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期即將到期。根據《中華人民共和國公司法》，為了順利完成監事會的選舉（以下簡稱“選舉”）、上海證券交易所《上市公司自律監督指引》第一號、《公司章程》等有關規定公告如下：

第一，第六屆監事會的基本情況

根據公司章程的規定，公司第六屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。監事任期為3年，自公司有關股東大會決議批準之日起計算。

二、監事選舉方式

根據《公司章程》的規定，換屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非職工代表監事時，每一股具有與擬選非職工代表監事人數相同的表決權，可以集中使用股東的表決權。

職工代表的監事由公司職工代表大會選舉產生。

三、非職工代表監事候選人提名

(一)公司第五屆監事會有權提名第六屆監事會非職工代表監事候選人；

(二)單獨或合并持有公司表決權股份總數的3%以上的股東有權提名第六屆監事會非職工代表監事候選人；

(三)單個提名人提名人數不得超過擬選非職工代表監事人數。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應為16人:00前，以本公告規定的方式向公司提交非職工代表監事候選人推薦名單，并提交相關資料；

（2）上述推薦期限結束后，公司監事會召開會議，對提名的非職工代表監事候選人進行資格審查，確定非職工代表監事候選人名單，并以提案的形式提交股東大會審議；

（3）監事候選人應在股東大會通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整，確保當選后認真履行職責。

五、監事資格

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司監事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔任公司監事：

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

（3）破產清算公司、企業董事、廠長、經理對公司、企業破產負有個人責任的，自公司、企業破產清算完成之日起三年以上；

(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表，并承擔個人責任的，自公司、企業吊銷營業執照之日起三年以上；

(五)個人所承擔的大額債務到期未清償；

(六)被中國證監會禁止進入證券市場的，期限未滿；

(七)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的；

(八)近36個月受到中國證監會行政處罰；

(九)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

(十)公司董事、總經理等高級管理人員不得兼任監事；

(十一)法律、行政法規、部門規章或者上海證券交易所業務規則規定的其他情形。

六、提名人應提供的相關文件說明

(一)提名人提名監事候選人，應當向公司提供下列文件:

1、監事候選人提名函(原件，格式見附件)；

2、被提名的監事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、被提名的監事候選人的學歷和學位證書復印件(原件備查)；

4、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應當同時提供下列文件:

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營業執照復印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦監事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關文件送達或郵寄至公司指定聯系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務配合公司調查提名文件的真實性，并根據公司要求提交進一步的文件和材料。

七、聯系方式

聯 系 人：崔靜

聯系部門：董事會辦公室：

聯系電話：0473-6921035

聯系地址：內蒙古烏海濱河新區海達君正街君正長河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內蒙古君正能源化工集團有限公司

監事會

2023年6月21日

附件：

內蒙古君正能源化工集團有限公司

第六屆監事會監事候選人提名函

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