證券代碼：600239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南城投 公告編號(hào)：臨2023-049號(hào)

云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

3、投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月6日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市西山區(qū)西園南路34號(hào)融城優(yōu)郡A4棟寫(xiě)字樓云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）17樓會(huì)議室

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月6日至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案主要內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》刊登的臨2023-046號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、臨2023-047號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、臨2023-048號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：云南省康旅控股集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

1、本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

2、股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

3、同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真或信函方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2023年6月29日16：00）。

2、登記手續(xù)：法人股東需持股票帳戶(hù)卡、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書(shū)》復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會(huì)，需持被代理人的股票帳戶(hù)卡、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書(shū)》復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票帳戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會(huì)，需持被代理人的股票帳戶(hù)卡、身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進(jìn)行登記，登記時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到傳真的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記時(shí)間：2023年6月29日9:30一11:30 14:30一16:00。

4、登記地點(diǎn)：昆明市西山區(qū)西園南路34號(hào)融城優(yōu)郡A4棟寫(xiě)字樓17樓公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：王媛 李玥姝

郵政編碼： 650034

聯(lián)系電話： 0871-67199767

傳 真： 0871-67199767

2、會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

云南城投置業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南城投 公告編號(hào)：臨2023一048號(hào)

云南城投置業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知及材料于2023年6月19日以郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)主席范振中先生主持會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南城投 公告編號(hào)：臨2023-046號(hào)

云南城投置業(yè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年6月19日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月20日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(zhǎng)孔薇然女士主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，云南省康旅控股集團(tuán)有限公司及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事樊凡女士、王自立女士回避了本議案的表決。

具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2023-047號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年7月6日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2023-049號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)涉及的相關(guān)事項(xiàng)分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議，并對(duì)涉及須提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。

四、會(huì)議決定將《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南城投 編號(hào)：臨2023-047號(hào)

云南城投置業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、是否需要提交股東大會(huì)審議：是

2、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng) “公司”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公正，交易公允，沒(méi)有損害公司及中小投資者的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

3、公司于2023年1月3日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額104,110.00萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)因公司處置下屬部分子公司股權(quán)及公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，日常關(guān)聯(lián)方交易范圍增加。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及實(shí)際情況，擬申請(qǐng)預(yù)計(jì)在2023年新增將與公司控股股東云南省康旅控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“康旅集團(tuán)”）及其下屬公司以及公司其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，交易對(duì)方均為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)；公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查并出具了書(shū)面審核意見(jiàn)，均同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。2023年6月20日公司第十屆董事會(huì)第二次議審議通過(guò)了《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。董事會(huì)審議該議案時(shí)，一致表決同意該議案。

此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人康旅集團(tuán)及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司在股東大會(huì)上將放棄行使該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

1、公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市規(guī)則》及《云南城投置業(yè)股有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)真審議并發(fā)表意見(jiàn)如下：

公司2023年新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，沒(méi)有對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東的利益，同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行審議。

2、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了以下書(shū)面審核意見(jiàn)：

根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

公司預(yù)計(jì)2023年新增與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)原則是按照國(guó)家定價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格公允、合理，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。

經(jīng)審查，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意將《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》提交公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事本著獨(dú)立客觀判斷的原則，認(rèn)真審議了《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

公司預(yù)計(jì)2023年新增與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，符合各方業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

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注：各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易前次預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異達(dá)到300萬(wàn)元人民幣以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的原因是公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要按照可能發(fā)生交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

單位：萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、昆明云城尊龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：曹雷

注冊(cè)地址：昆明市西園路船房小區(qū)別墅區(qū)B4幢

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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2、昆明城海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：劉興燦

注冊(cè)地址：中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路679號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；建筑材料、裝飾材料、五金交電、普通機(jī)械及配件、金屬材料、礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷(xiāo)售；房屋拆遷、拆除工程；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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3、云南金航線商業(yè)管理有限公司

注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：鄧喻介

注冊(cè)地址：中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路679號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；企業(yè)管理；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；會(huì)議及展覽服務(wù)；房地產(chǎn)評(píng)估；房地產(chǎn)咨詢(xún)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；物業(yè)管理；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；餐飲管理；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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4、云尚發(fā)展（淄博）有限公司

注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張秀春

注冊(cè)地址：山東省淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公樓701室

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；房屋租賃；物業(yè)管理；文化旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及管理；文化景區(qū)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理；醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及管理；商業(yè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)及運(yùn)營(yíng)管理；商業(yè)地產(chǎn)策劃；商業(yè)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用服務(wù)；承接水利、水電、綠化、市政工程業(yè)務(wù)及工程維護(hù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理；企業(yè)管理咨詢(xún)；園林綠化；建筑、裝飾材料、苗木銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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5、西安東智房地產(chǎn)有限公司

注冊(cè)資本：10205 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊(cè)地址：陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦丈八六路南三環(huán)輔道34號(hào)融城東海A座5層

經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；物業(yè)管理。（以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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6、西安海榮青東村房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊(cè)地址：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城二路12號(hào)云天大廈1幢11101號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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7、西安國(guó)際港務(wù)區(qū)海榮實(shí)業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊(cè)地址：西安國(guó)際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道88號(hào)綜合樓2層203號(hào)房間

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品），會(huì)議服務(wù)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房屋租賃，酒店管理，物業(yè)管理，建筑材料、木材制品的銷(xiāo)售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家專(zhuān)控及前置許可項(xiàng)目）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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8、陜西西咸新區(qū)秦漢新城秦迎實(shí)業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊(cè)地址：陜西省西咸新區(qū)秦漢新城管委會(huì)蘭池大道中段規(guī)劃租賃中心027室

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；房屋租賃，物業(yè)管理，停車(chē)場(chǎng)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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9、昆明溫泉山谷康旅酒店有限公司

注冊(cè)資本：3200萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊(cè)地址：云南省昆明市安寧市溫泉鎮(zhèn)羊角村溫泉山谷小區(qū)1-1棟3樓

經(jīng)營(yíng)范圍：住宿服務(wù)；酒店管理；餐飲服務(wù)、會(huì)議會(huì)展服務(wù)；洗浴服務(wù)、養(yǎng)生保健服務(wù)；五金、百貨、服裝、工藝美術(shù)品（不含金銀飾品）、副食品、糖、茶、飲料、煙、酒的銷(xiāo)售；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；企業(yè)管理；商業(yè)綜合體管理；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)管理；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告；企業(yè)管理咨詢(xún)；室內(nèi)娛樂(lè)活動(dòng)；文化活動(dòng)服務(wù)；體育會(huì)展服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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10、云南水務(wù)投資股份有限公司

注冊(cè)資本：119321.3457萬(wàn)元人民幣

法定代表人：梅偉

注冊(cè)地址：云南省昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海源北路2089號(hào)云南水務(wù)

經(jīng)營(yíng)范圍：城市供水、污水處理、中水回用以及水務(wù)固廢物處理環(huán)境治理項(xiàng)目的投資及對(duì)所投資項(xiàng)目進(jìn)行管理；環(huán)境治理技術(shù)咨詢(xún)；環(huán)保設(shè)備的銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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11、昆明中營(yíng)津橋科教有限公司

注冊(cè)資本：600萬(wàn)元人民幣

法定代表人：梅立韜

注冊(cè)地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路1268號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：教育投資，校舍及科研基地投資；教學(xué)管理，學(xué)院后勤服務(wù)；科技培訓(xùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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12、云南瑞景供應(yīng)鏈有限公司

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：趙志強(qiáng)

注冊(cè)地址：中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路663號(hào)融城金階C座22樓2203室

經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理；旅游景區(qū)項(xiàng)目投資及開(kāi)發(fā)；旅游地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理；旅游商品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；汽車(chē)及汽車(chē)配件、摩托車(chē)及摩托車(chē)配件、飼料、預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品的銷(xiāo)售；軟件和信息技術(shù)服務(wù)；電子商務(wù)（不含金融業(yè)務(wù)）；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)（貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口）；代理進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；道路運(yùn)輸代理（代辦）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易、物資供銷(xiāo)（不含電動(dòng)自行車(chē)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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13、云南城投會(huì)展中心物業(yè)服務(wù)有限公司

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：耿其偉

注冊(cè)地址：云南省昆明市官渡區(qū)六甲街道辦事處滇池國(guó)際會(huì)展中心(3-2地塊)滇西北10單元3層308、309、310、311、313、314號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；餐飲服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；承辦會(huì)議及商品展覽展示活動(dòng)；園林綠化；花卉、苗木的租賃；干洗服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、散裝食品的銷(xiāo)售；電梯維修；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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14、云南康旅教育投資管理有限公司

注冊(cè)資本：13333萬(wàn)元人民幣

法定代表人：梅立韜

注冊(cè)地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路1268號(hào)昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院行政樓2樓

經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；企業(yè)管理及營(yíng)銷(xiāo)策劃；電子設(shè)備、教學(xué)設(shè)備的租賃及銷(xiāo)售；承辦會(huì)議及商品展覽展示活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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15、蘭州云城小天鵝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：余勁民

注冊(cè)地址：蘭州市城關(guān)區(qū)上徐家灣156號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋的銷(xiāo)售及房屋租賃。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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16、云南藝術(shù)家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司

注冊(cè)資本：6896.55萬(wàn)元人民幣

法定代表人：劉玲

注冊(cè)地址：云南省昆明市官渡區(qū)云秀路5688號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批的,按有效的《資質(zhì)證》、《許可證》開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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17、大理水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司

注冊(cè)資本：22350.36萬(wàn)元人民幣

法定代表人：黃軼

注冊(cè)地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道辦事處普陀路二水廠

經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水生產(chǎn)供應(yīng)、供排水建設(shè)施工、水制品開(kāi)發(fā)利用、下水管道、污水、廢渣的保養(yǎng)處理、供排水管道及水暖器材、五金建材經(jīng)營(yíng)及供排水工程的綜合服務(wù)、供排水工程的勘察設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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18、云南省土地儲(chǔ)備運(yùn)營(yíng)有限公司

注冊(cè)資本：100000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：李克武

注冊(cè)地址：云南省昆明市五華區(qū)王筇路君庭云邸銷(xiāo)售中心7號(hào)樓

經(jīng)營(yíng)范圍：省級(jí)土地儲(chǔ)備資金籌措,組織省級(jí)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)整治、管理和運(yùn)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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19、云南城投華商之家投資開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：嚴(yán)磊

注冊(cè)地址：昆明市西山區(qū)日新中路360號(hào)凱旋大廈18層

經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；建筑裝修裝飾工程的設(shè)計(jì)及施工；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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20、西雙版納云城置業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：2100萬(wàn)元人民幣

法定代表人：楊鴻未

注冊(cè)地址：西雙版納旅游度假區(qū)二期曼弄楓片區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；市政工程；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房屋租賃；酒店管理；住宿、餐飲服務(wù)；日用百貨零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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21、云南金瀾湄國(guó)際旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：董升浩

注冊(cè)地址：云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣新城小磨高速公路入城口普陽(yáng)物流城A、B、C幢

經(jīng)營(yíng)范圍：瀾滄江一湄公河通航水域綜合航運(yùn)、旅游及水域內(nèi)國(guó)際游船旅游線路的投資、開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)；瀾滄江一湄公河沿岸景點(diǎn)及景區(qū)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；文化藝術(shù)交流活動(dòng)；藝術(shù)表演服務(wù)；市場(chǎng)推廣宣傳；旅客運(yùn)輸；水利和內(nèi)河港口工程建筑；室內(nèi)娛樂(lè)活動(dòng)；旅客票務(wù)代理；餐飲服務(wù)；酒店管理；承辦會(huì)議及商品展覽展示活動(dòng)；婚慶禮儀服務(wù)；電子游藝廳娛樂(lè)活動(dòng)；日用百貨、預(yù)包裝食品、飲料、茶葉、土特產(chǎn)、酒類(lèi)、工藝美術(shù)品、珠寶玉石銷(xiāo)售；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)；場(chǎng)地租賃；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告；攝影擴(kuò)印服務(wù)；電子商務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

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（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述1-17公司均為康旅集團(tuán)的下屬子公司；18-20公司為公司的參股公司；21公司為康旅集團(tuán)下屬子公司的參股公司。

（三）履約能力分析。

上述關(guān)聯(lián)方均系依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，具有良好的履約能力。未來(lái)與其發(fā)生交易前，公司將對(duì)其履約情況、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行全面研究分析，以確保相關(guān)交易不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

(一)日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)主要為向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)服務(wù)、園林綠化和向關(guān)聯(lián)方大理水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司購(gòu)買(mǎi)水發(fā)生費(fèi)用。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

公司與上述關(guān)聯(lián)方交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：

1、有國(guó)家定價(jià)的，按照國(guó)家定價(jià)執(zhí)行；

2、無(wú)國(guó)家定價(jià)的，按照市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂，因此交易具體價(jià)格、款項(xiàng)安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時(shí)方可確定。現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在日常關(guān)聯(lián)交易全年累計(jì)發(fā)生預(yù)計(jì)額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生可滿足公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。

上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂，因此交易具體價(jià)格、款項(xiàng)安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時(shí)方可確定，交易行為是在公平原則下合理進(jìn)行，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及中小投資者利益的情況。

本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、 公正，交易公允，沒(méi)有損害公司及中小投資者的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

七、備查文件目錄

1、公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對(duì)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、公司獨(dú)立董事對(duì)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書(shū)面審核意見(jiàn)。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日