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聞泰科技有限責任公司 第十一屆股東會第十九次會議決議公示
證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-031
可轉債編碼：110081可轉債通稱：聞泰可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆股東會第十九次大會于2023年7月14日以通訊表決方法舉辦。
（二）此次董事會會議需到執行董事5人，實到執行董事5人。
（三）此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
表決通過《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產時，企業將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。
決議結論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事就以上提案已發布贊同的單獨建議。
具體內容請見企業同一天公布的《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2023-033）。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司股東會
二二三年七月十五日
證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-032
可轉債編碼：110081可轉債通稱：聞泰可轉債
聞泰科技有限責任公司
第十一屆職工監事第十五次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
（一）聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆職工監事第十五次例會于2023年7月14日以通信方式舉辦。
（二）此次監事會會議需到公司監事3人，實到公司監事3人。
（三）此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
表決通過《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產時，企業將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。
決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司職工監事
二二三年七月十五日
證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-033
可轉債編碼：110081可轉債通稱：聞泰可轉債
聞泰科技有限責任公司
有關償還募資并正常使用一部分閑置不用
募資臨時補充流動資金的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次募資臨時補充流動資金金額：不得超過3億人民幣；
●使用年限：自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”、“聞泰科技”）于2023年7月14日舉辦第十一屆股東會第十九次大會、第十一屆職工監事第十五次大會，各自審議通過了《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時用以補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，詳情如下：
一、募資基本概況
（一）基本概況
經證監會開具的《關于核準聞泰科技股份有限公司向合肥芯屏產業投資基金（有限合伙）等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監批準【2020】1171號）審批，企業公開增發A股個股44,581,091股，募資總額為rmb5,799,999,939.10元，扣減發行費rmb43,616,148.64元，具體募資凈收益金額為5,756,383,790.46元。
以上募資已經在2020年7月17日所有及時，眾華會計事務所（特殊普通合伙）對于該募資及時情況進行檢審，并提交了眾會字[2020]第6397號《聞泰科技股份有限公司非公開發行股票募集資金的驗資報告》，企業對募資展開了專用賬戶存儲系統。
（二）上次用以臨時補充流動資金的募資償還狀況
公司在2022年7月15日舉辦第十一屆股東會第六次大會、第十一屆職工監事第六次大會，各自審議通過了《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許再次將閑置募集資金里的不超過人民幣3億臨時用以填補企業流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。獨董、職工監事、獨立財務顧問已對于該事宜發布了確立贊同的建議。截止到2023年7月14日，企業已經將以上3億人民幣閑置募集資金全額的償還至企業募資專戶。
二、募集資金投資項目的相關情況
結合公司2020年7月29日公布的《聞泰科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票發行情況報告書》，該次募集配套資金主要用途如下所示：
截止到2023年6月30日，企業以上募集資金投資項目累計應用募資50.37億人民幣，臨時補充流動資金的額度為3億，募集資金專戶賬戶余額為5.83億人民幣（包含總計接收到的銀行存款利息及現金管理業務盈利扣減匯款手續費等凈收益）。上述情況數據信息沒經財務審計。
三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃
為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，公司擬正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產時，企業將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。
四、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金履行決議程序流程及其是否滿足監管政策
2023年7月14日，公司召開的第十一屆股東會第十九次大會、第十一屆職工監事第十五次大會，決議并通過了《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議，獨立財務顧問出具了贊同的審查建議。
股東會、職工監事有關決議程序流程合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等的相關規定。
五、重點建議表明
（一）公司獨立董事單獨建議
公司獨立董事覺得，《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》早已企業第十一屆股東會第十九次會議審議根據，決議及表決流程合乎相關規定。
企業在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途、危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，未違背相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。有關決策制定合乎《上市公司監管指引第2號——公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《聞泰科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定。
公司獨立董事允許企業正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
（二）公司監事會建議
公司監事會覺得，為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產時，企業將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。
（三）獨立財務顧問審查建議
經核實，華泰聯合證券有限公司覺得，聞泰科技應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了同意意見，依法履行必須的決策制定；聞泰科技此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃合乎《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章與公司內部管理制度的相關規定，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資使用用途情況，符合公司和公司股東權益。因而，獨立財務顧問允許聞泰科技應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司
股東會
二二三年七月十五日
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