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新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司 關(guān)于企業(yè)董事辭職的通知
證券代碼：301152證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能公示序號(hào)：2023-052
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司股東會(huì)于近日接到非獨(dú)立董事張永老先生、李德成老先生書(shū)面離職報(bào)告，張永老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去企業(yè)一切職位，張永老先生原本定非獨(dú)立董事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。李德成老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事、企業(yè)鋰電池材料科學(xué)研究院職位，離職后辭去企業(yè)一切職位，李德成老先生原本定非獨(dú)立董事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。
截止到本公告公布日，張永老先生、李德成老先生未擁有企業(yè)股票，不會(huì)有股權(quán)鎖住及股份減持服務(wù)承諾等事宜。依據(jù)《公司章程》，董事會(huì)由9名執(zhí)行董事組成，張永老先生、李德成老先生離職不會(huì)造成公司具有監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，張永老先生、李德成先生離職自送到董事會(huì)之日起起效。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將及時(shí)完成改選。
公司及股東會(huì)對(duì)張永老先生、李德成老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)盡職履責(zé)及所作出的貢獻(xiàn)值此由衷的感謝。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月14日
證券代碼：301152證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能公示序號(hào)：2023-051
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司
2023年上半年度年報(bào)披露時(shí)間
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、今天銷售業(yè)績(jī)預(yù)估狀況
（一）年報(bào)披露時(shí)間期內(nèi)
2023年1月1日至2023年6月30日。
（二）年報(bào)披露時(shí)間狀況
1.預(yù)估凈資產(chǎn)為負(fù)值；
本公告里的“萬(wàn)余元”均指rmb“萬(wàn)余元”。
二、與會(huì)計(jì)事務(wù)所溝通交流狀況
企業(yè)已就年報(bào)披露時(shí)間相關(guān)事項(xiàng)與年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)會(huì)計(jì)事務(wù)所展開(kāi)了預(yù)溝通交流，公司和會(huì)計(jì)事務(wù)所在當(dāng)年度的年報(bào)披露時(shí)間層面不出現(xiàn)分歧。
三、績(jī)效變化緣故表明
2023年上半年度，因鋰鹽價(jià)格行情變化較大，造成中下游電池廠商顧客接單子慎重，企業(yè)客戶訂單數(shù)量和市場(chǎng)價(jià)格遭受不良影響；與此同時(shí)，因商品銷售價(jià)格和購(gòu)買原材料價(jià)格走勢(shì)未能及時(shí)傳輸，總體銷售利潤(rùn)率同比減少。此外，企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提升，造成2023年上半年總體銷售業(yè)績(jī)比較大。
四、其他一些表明
此次年報(bào)披露時(shí)間是企業(yè)財(cái)務(wù)部基本估計(jì)，沒(méi)經(jīng)審計(jì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)，企業(yè)2023年上半年度銷售業(yè)績(jī)實(shí)際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)發(fā)布的2023年上半年度匯報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月14日
證券代碼：301152證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能公示序號(hào)：2023-053
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司
有關(guān)監(jiān)事離職的公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司職工監(jiān)事于近日接到公司監(jiān)事劉漢超老先生、張克歌老先生書(shū)面離職報(bào)告，劉漢超老先生、張克歌老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事職位，離職后辭去企業(yè)一切職位，劉漢超老先生、張克歌老先生原本定公司監(jiān)事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。
截止到本公告日，劉漢超老先生未持有公司股份，張克歌老先生持有公司股份60,000股，占公司總股本的0.05%，張克歌老先生持有的公司股權(quán)仍將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)——股份變動(dòng)管理》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管。
劉漢超老先生、張克歌先生離職造成公司監(jiān)事會(huì)小于法律規(guī)定最少總數(shù)。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉漢超老先生、張克歌先生離職將于企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任公司監(jiān)事后起效。企業(yè)將按法定條件及時(shí)完成公司監(jiān)事的改選和有關(guān)下一步工作。
公司及職工監(jiān)事對(duì)劉漢超老先生、張克歌老先生在擔(dān)任監(jiān)事期內(nèi)盡職履責(zé)及所作出的貢獻(xiàn)值此由衷的感謝。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年7月14日
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