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春雪食品集團股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605567證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月19日
(二)股東大會召開的地點：山東省萊陽市富山路382號公司五樓第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭維新先生主持，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召開以及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：春雪食品集團股份有限公司關于《變更部分募集資金投資項目》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。
特此公告。
春雪食品集團股份有限公司董事會
2023年7月20日
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