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貴人鳥股份有限公司 關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人公告編號：臨2023-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）被大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）出具了否定意見的《內部控制審計報告》（大信審字[2023]第1-05024號），根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定，公司股票于2023年4月28日起被實施其他風險警示。
●根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.4條規定，公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。
一、公司被實施其他風險警示的基本情況及進展
（一）基本情況
因大信對公司出具了否定意見的《內部控制審計報告》，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條的規定，公司股票自2023年4月28日起被實施其他風險警示，具體內容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關于實施其他風險警示的公告》（公告編號：臨2023-015）。
（二）解決措施及進展情況
2023年4月26日，公司收到上海證券交易所上市公司管理二部下發的《關于貴人鳥股份有限公司年報有關事項的監管工作函》（上證公函【2023】0362號，以下簡稱“《工作函》”），具體內容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關于收到2022年年度報告有關事項監管工作函的公告》（公告編號：臨2023-022）。根據《工作函》的要求，公司正在積極開展相關核查工作。
截至目前，公司進一步深化內控建設，結合公司情況不斷健全完善內部控制體系，在強化內控意識、內控監督檢查執行力度、風險排查等方面全面自查整改；進一步加強公司運營過程的管控，詳細梳理公司各類審批流程，明確審批人員職責，對審批權限、審批程序作出明確規定和限制，切實遵照制度嚴格執行，避免過程脫節；規范合作方經營資格、資信、資質備案體系，及時進行風險評估；加大內部審計力度，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。
二、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，公司生產經營正常，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.4條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月30日
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