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光大證券股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601788證券簡稱：光大證券公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由公司董事會召集，公司董事長趙陵先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事8人，出席8人；
3、公司副總裁兼合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士出席會議；公司其他4位高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議關于選舉謝松先生為公司非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議公司2023年度自營業務規模上限的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議公司2023年度預計日常關聯（連）交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：審議關于修訂《公司對外擔保制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案8涉及關聯交易，關聯股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：姚磊、仲偉華
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
光大證券股份有限公司董事會
2023年6月30日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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