證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-042

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次(臨時)會議(以下簡稱“會議”)由公司董事長召開。2023年6月2日，通過電子郵件和電話向全體董事發出會議通知；2023年6月9日10時，通信表決舉行。

9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議（其中0名董事委托出席會議，9名董事通過溝通投票出席會議），0名董事缺席會議。會議由董事長、董事會秘書羅元良先生主持，財務總監出席會議。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廈門瑞爾特衛浴科技有限公司章程》、《廈門瑞爾特衛浴科技有限公司董事會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議議案一《關于籌集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

《關于募集資金投資項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的公告》和本決議同日在中國證監會指定的信息披露網站上發布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等指定信息披露報刊上發布公告。

公司獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見；廣發證券有限公司發表了《關于廈門瑞爾特衛浴科技有限公司募集資金投資項目完成和永久補充營運資金的驗證意見》。詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

2、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》和本決議同日在中國證監會指定的信息披露網站上發布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等指定信息披露報刊上發布公告。

三、備查文件

1、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議的獨立意見；

3、《廣發證券有限公司關于廈門瑞爾特衛浴科技有限公司募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的驗證意見》。

特此公告。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-043

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十次(臨時)會議(以下簡稱“會議”)由公司監事會主席召開。2023年6月2日，通過電子郵件向全體監事發出會議通知；2023年6月9日14時，現場會議在廈門市海滄區后祥路18號一樓會議室舉行。

3名監事應出席會議，3名監事實際出席會議（其中0名監事委托出席；0名監事通過溝通投票出席會議），超過一半。0名監事缺席了會議。會議由監事會主席崔靜紅主持，董事會秘書出席會議。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廈門瑞爾特衛浴科技有限公司章程》、《廈門瑞爾特衛浴科技有限公司監事會議事規則》的有關規定， 會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議議案一《關于籌集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》

投票結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案通過。

經審查，監事會認為，公司及全資子公司已完成募集資金投資項目，并將節約募集資金永久補充營運資金的相關事項和審查程序，符合中國證監會《上市公司監管指南》的要求 2 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監管要求 1 主板上市公司的標準化運作和公司募集資金管理制度的有關規定，募集資金投資項目的結算是根據實際建設情況做出的決定，沒有變相改變募集資金的投資方向，損害公司及全體股東的利益。使用募集資金永久補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業務發展對營運資金的需求。同意完成募集資金投資項目，并將節余募集資金永久補充營運資金。

《關于募集資金投資項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的公告》和本決議同日在中國證監會指定的信息披露網站上發布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等指定信息披露報刊上發布公告。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆監事會第十次會議決議。

特此公告。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司監事會

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-044

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

募集資金投資項目結項

公告將節余募集資金永久補充營運資金

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于募集資金投資項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的議案》，仍需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

鑒于廈門一點智能科技有限公司(以下簡稱“一點智能”)是公司一級全資子公司負責實施的籌集資金投資項目，“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”已實施，已達到預定可用狀態，計劃結束籌集資金投資項目，永久補充營運資金。

具體內容現公告如下：

一、籌集資金的基本情況

(一)實際募集資金金額及資金到達時間

經中國證監會證監會許可[2016]256號文件批準，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)4000萬股， 發行價為16.58元/股，發行股共募集663、2萬元，扣除發行相關費用48、083、573.26元(含增值稅進項稅380元)。475.77元)，實際募集資金可用于615、116、426.74元。募集資金已于2016年3月2日到位，經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并于2016年3月2日發布《驗資報告》。

(二)募集資金的管理

根據相關法律法規和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第一號和《上市公司監管指南》第一號 2 按照規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，明確規定了募集資金的存儲、審批、使用、管理和監督，確保制度上募集資金的標準化使用。

2016年3月28日，公司與中國農業銀行股份有限公司廈門蓮花前分行、中國建設銀行股份有限公司廈門新陽分行、興業銀行股份有限公司廈門海滄分行、保薦機構廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，與《募集資金三方監管協議（模式）》無重大差異。募集資金三方監管協議在有效期內正常履行，無違約行為。

2020年5月18日，廈門瑞爾特衛浴科技有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構廣發證券有限公司與中國建設銀行有限公司廈門新陽支行簽署《募集資金四方監管協議》。廈門瑞爾特衛浴科技有限公司、廈門一點智能科技有限公司、發起人廣發證券有限公司、興業銀行有限公司廈門海滄分行簽署了《募集資金四方監管協議》。《募集資金四方監管協議》正常履行，無違約行為。

(二)募集資金投資項目基本情況

截至2023年5月31日，公司披露的募集資金投資項目具體情況如下：

單位：萬元

■

注：1、2020年4月7日，公司召開2020年第二次臨時股東大會審議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止“陽明路衛浴配件生產基地改擴建工程”；

2、公司于2022年5月12日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目實施進展的議案》，決定將“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”的主要生產線調整到廈門市海滄區后祥路18號3樓東側、4樓、5樓。根據項目后續進展情況和公司需要投入使用原“海滄05-07新陽西區陽光西二路與新園南路交叉口西南側”的廠房。

二、擬結項目募集資金的儲存和節余情況

(1)項目募集資金的存儲

截至2023年5月31日，由募集資金專戶管理的募集資金余額共計20687.89萬元，具體情況如下：

■

(二)募集資金節余

截至2023年5月31日，“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”募集資金的使用和節約如下：

單位：萬元

■

注：1、上述銀行存款利息和結構性存款收入扣除手續費的凈額為658.2萬元，是變更募集投資基金投資項目(即截至2020年2月29日)獲得的收入和變更募集投資基金投資項目后獲得的收入總額；

2、上述募集資金投資項目節余資金共計20687.89萬元(包括銀行存款利息和結構性存款收入扣除手續費凈額658.2萬元，實際金額以轉出當日專戶余額為準)，占承諾投資募集資金總額的79.45%。

三、籌集資金節余的主要原因

在建設實施過程中，“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”遵守募集資金使用的有關規定，嚴格控制項目實施過程中的各個環節。項目已籌集資金投入建設項目費用、設備采購費用等費用，總計11908.86萬元。項目已達到預定使用狀態。公司和一些智能公司計劃完成項目。截至2023年5月31日，項目節余募集資金總額為20687.89萬元(包括銀行存款利息和結構性存款收入扣除手續費等凈額，具體金額以轉出當日專戶實際余額為準)，占項目承諾募集資金金額的79.45%。節約募集資金的主要原因是公司和一點智能，本著合理、節約、有效使用募集資金的原則，科學謹慎地使用募集資金，通過調整主要生產線，優化生產流程，提高募集資金的使用效率和效率，合理降低項目建設成本和相關成本。同時，公司和一點智能自籌資金募集資金到達后，暫時閑置的募集資金繼續用于現金管理，產生部分投資收益和利息收入。

四、節余募集資金的使用計劃及說明

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經營、上市公司監管指引第二號、第一上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）、公司募集資金管理制度等相關規定，鑒于“年產120萬套智能浴室產品生產基地建設項目”已實施，節余募集資金用于永久補充營運資金的條件。

為了更合理地利用募集資金，提高募集資金的使用效率，公司和一點智能計劃將“年產120萬套智能浴室產品生產基地建設項目”節約募集資金2000元，687.89萬元（實際金額以資金轉移當日專項賬戶余額為準，不包括后續可能產生的利息等收入）永久補充營運資金，用于公司的日常經營活動。

公司和一點智能在結合實際生產經營情況的基礎上，利用節余募集資金補充永久營運資金進行合理調整，有利于提高資金使用效率，實現公司整體經營規劃，優化資源配置，促進公司可持續穩定發展。

節余募集資金用于永久補充營運資金后，一點智能將取消募集資金、公司、一點智能、廣發證券有限公司、中國建設銀行有限公司廈門新陽分行簽署的《募集資金四方監管協議》，以及公司、一點智能、廣發證券有限公司、興業銀行有限公司廈門海滄分行簽署的《募集資金四方監管協議》。

五、審批程序及相關意見

(一)董事會審議

2023年6月9日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》，同意完成“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”，永久補充營運資金，注銷相關募集資金專戶。

（2）監事會的審議及意見

2023年6月9日，公司第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于籌集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》。監事會認為，公司及全資子公司已完成募集資金投資項目，并將節約募集資金永久補充營運資金的相關事項和審查程序符合中國證監會《上市公司監管指引》 2 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監管要求 1 主板上市公司規范經營及公司《募集資金管理制度》的有關規定，募集資金投資項目結束是根據實際建設決策，不變相改變募集資金投資，損害公司和全體股東的利益，使用募集資金永久補充營運資金有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司營業發展對營運資金的需求。同意完成募集資金投資項目，并將節余募集資金永久補充營運資金。

(三)獨立董事意見

經核實，獨立董事認為：公司及全資子公司廈門一點智能技術有限公司“年產120萬套智能浴室產品生產基地建設項目”，節約募集資金永久補充營運資金，是根據募集資金投資項目的實施，有利于提高資金使用效率，實現公司整體業務規劃，優化資源配置，促進公司的可持續穩定發展。相關決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司監管指引》第2號、《上市公司募集資金管理使用監管要求》（2022年修訂）和《募集資金管理制度》的規定。

《關于募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》對公司利益、股東權益，特別是中小股東權益沒有不利影響。

同意《關于完成募集資金投資項目并永久補充營運資金的議案》。經董事會審議通過后，仍需提交股東大會審議。

(四)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為廈門瑞爾特衛浴科技有限公司籌集的資金投資項目已完成，公司董事會和監事會已審議通過節余募集資金永久補充營運資金，獨立董事已發表同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經營、《上市公司監管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監管要求（2022年修訂）等有關法律法規的規定。

綜上所述，保薦機構對公司募集資金投資項目完成，節余募集資金永久補充營運資金無異議。

六、備查文件

1、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議的獨立意見；

3、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆監事會第十次會議決議；

4、《廣發證券有限公司關于廈門瑞爾特衛浴科技有限公司募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的驗證意見》。

特此公告。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-045

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司決定于2023年6月26日召開2023年第一次臨時股東大會(以下簡稱“股東大會”或“會議”)。

一、召開會議的基本情況

1、2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規性說明：股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程、《股東大會議事規則》的有關規定。

4、會議的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023年6月26日(星期一)下午14日:30

(2)網上投票時間:

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為：:15~下午15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：

股東大會采用現場會議投票與網上投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權他人出席現場會議。

(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、股權登記日:2023年6月19日(周一)

7、出席或列席會議的對象：

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

股權登記日下午收盤時，在結算公司（中國證券登記結算有限公司深圳分公司）登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會并行使表決權，也可以委托代理人書面出席會議和表決。

法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；自然人股東本人不能親自參加現場會議的，可以書面委托代理人出席會議（授權委托書樣式見附件2），股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點:廈門瑞爾特衛浴科技有限公司辦公樓一樓會議室，廈門市海滄區后祥路18號

9、出席現場會議須知

(1)提前會議登記，詳見本通知“三、會議登記”

(2)當天攜帶文件

法定股東：法定代表人出席會議的，應當持有原身份證；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持有原身份證、法定代表人簽發的授權委托書，并加蓋法人公章。

自然人股東：持身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應當持身份證原件和股東出具的授權委托書原件。

(3)到達日期:請在當天會議召開前半小時到達會場。

二、會議審議事項

1、提案名稱

■

2、提案內容：

提案1已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過。詳見2023年6月10日在信息披露網站上發布的具體內容(巨潮信息網http。://www.cninfo.com.cn）公告文件及中國證監會指定的信息披露報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》)。

3、審議提示

其中，提案1涉及影響中小投資者利益的重大事項，中小投資者將單獨計票。

三、會議登記

(一)登記時間、地點:

注冊時間:2023年6月25日(上午9日):00~12:00，下午14:00~17:00）

注冊地點:廈門瑞爾特衛浴科技有限公司證券事務部，廈門市海滄區后祥路18號

(二)登記方式:現場登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

(三)登記手續:

1、登記時向公司提交的資料文件

法定股東：法定代表人出席會議的，應當持法定代表人身份證、個人身份證、加蓋公章的營業執照復印件和法定股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持有代理人身份證、法定代表人簽發的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件和法定股東賬戶卡辦理登記手續。

自然人股東：持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，股東委托代理人出席，代理人持身份證、授權委托書、股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

2、登記方式

現場登記：在本公告通知的登記日期和時間內到達指定地點辦理登記手續，并填寫《股東大會登記表》（見附件3）；

異地登記：上述信息文件、股東大會登記表復印件或掃描件通過郵寄、傳真或電子郵件送達公司證券事務部。請在文件的顯著位置注明“股東大會登記”字樣，發送后請聯系確認。

3、會議聯系方式

聯系部：公司證券事務部：

聯系地址:廈門瑞爾特衛浴科技有限公司證券事務部，福建省廈門市海滄區后祥路18號。郵編:361028

聯系人：吳燕娥女士

聯系電話：0592-6059559 傳真：0592-6539868

電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、會議注意事項：

(一)會議期限預計為半天，股東、股東委托代理人自行承擔出席會議的交通、住宿等費用。

(2)在網上投票期間，如果投票系統受到突發事件的影響，會議議程另行通知。

四、參與網上投票的具體操作流程(詳見附件1)

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

五、備查文件

1、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第四屆監事會第十次會議決議。

特此公告。

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司董事會

2023年6月10日

附：1、網上投票的具體操作流程

2、授權委托書樣式文本

3、《股東大會登記表》

附件1

參與網上投票的具體操作流程

股東大會表決時，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行投票。

一、網上投票程序

1、投票代碼：362790

2、投票簡稱：瑞爾投票

3、填寫表決意見或選舉票數。

股東大會議案均為非累積投票，對非累積投票提案填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

2.通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票程序

1、2023年6月26日(現場股東大會當天)上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月26日(現場股東大會結束日)下午15日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2

授權委托書

本委托人(姓名/姓名):___________ 先生/女士(身份證號碼: )代表本人/本單位出席廈門瑞爾特衛浴科技有限公司2023年第一次臨時股東大會現場會議， 并以本人名義按下列指示對下列議案進行投票。

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委托書有效期：自然人股東委托代理人出席會議，委托書由自然人股東和受托人簽字；法定股東法定代表人委托代理人出席會議，由法定股東加蓋公章，由法定代表人簽字，受托人簽字，直至會議結束。

委托人(簽字)/委托人(法人公章)、法定代表人(簽字):_________________________

委托人身份證號碼/委托人(法人)統一社會信用代碼_________________________________

委托人股票帳戶：______________ 委托人持股性質：__________________________________

受托人(簽字)：_______________________________

簽發日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

附件3

廈門瑞爾特衛浴科技有限公司

第一次臨時股東大會于2023年出席登記表

■