本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次員工持股計(jì)劃擬所屬總數(shù)：73.00億港元

● 所屬個(gè)股由來：蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向激勵(lì)對象定向發(fā)行企業(yè) A股普通股票

一、股權(quán)激勵(lì)方案準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）此次股權(quán)激勵(lì)方案方案和履行程序流程

1、此次股權(quán)激勵(lì)方案具體內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵(lì)方式：第二類員工持股計(jì)劃。

（2）授于總數(shù)：授予員工持股計(jì)劃總產(chǎn)量為429.00億港元，占公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）議案公示時(shí)總股本19,360.00億港元的2.22%。

（3）授于價(jià)錢（調(diào)整）：15.2261元/股，則在達(dá)到授于條件及所屬條件時(shí)，激勵(lì)對象能夠每一股15.2261塊錢購買公司向激勵(lì)對象公開增發(fā)的企業(yè)A股普通股票。

（4）鼓勵(lì)總數(shù)：總數(shù)為42人，包含公司新聞本激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)候在我們公司就職的關(guān)鍵技術(shù)工作人員、股東會覺得必須鼓勵(lì)的有關(guān)人員。

（5）具體所屬分配如下所示：

（6）任職期限、企業(yè)方面績效考評標(biāo)準(zhǔn)及個(gè)人層面績效考評規(guī)定

① 激勵(lì)對象達(dá)到各所屬期任職期限規(guī)定

激勵(lì)對象獲授的各批次員工持股計(jì)劃自其授于之日起止各批次所屬日，須達(dá)到24個(gè)月以上任職期限。

② 企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵(lì)計(jì)劃的考評本年度為2020-2024五個(gè)會計(jì)期間，每一個(gè)會計(jì)期間考評一次，從而達(dá)到績效考評總體目標(biāo)做為激勵(lì)對象本年度的所屬條件之一，各本年度相匹配所屬生產(chǎn)批次績效考評總體目標(biāo)如下所示：

注：純利潤考核標(biāo)準(zhǔn)都以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤并去除本方案及其它股權(quán)激勵(lì)方案執(zhí)行所形成的股份支付費(fèi)用做為測算根據(jù)，相同。

所屬期限內(nèi)，企業(yè)為了滿足所屬要求的激勵(lì)對象申請辦理個(gè)股所屬備案事項(xiàng)。若企業(yè)方面績效考評不合格，則全部激勵(lì)對象相匹配考評當(dāng)初方案所屬的員工持股計(jì)劃取消所屬，并廢止無效。

③ 激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考評規(guī)定

激勵(lì)對象的個(gè)人層面績效考評根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部結(jié)構(gòu)績效考評的管理制度及要求組織落實(shí)，并依據(jù)激勵(lì)對象的績效考核結(jié)果明確實(shí)際所屬的股權(quán)總數(shù)。激勵(lì)對象的考核結(jié)果劃分成A+、A、B+、B、C、D六檔，到時(shí)候依據(jù)下列考評定級表格中相對應(yīng)的個(gè)人層面所屬比例確定激勵(lì)對象的具體所屬的股權(quán)總數(shù)：

激勵(lì)對象當(dāng)初具體所屬的員工持股計(jì)劃總數(shù)=本人當(dāng)初方案所屬的總數(shù)×個(gè)人層面所屬占比。激勵(lì)對象本人年終考評結(jié)果顯示B+檔或以上時(shí)，其當(dāng)時(shí)具體可得到所屬的員工持股計(jì)劃總數(shù)即是本人當(dāng)初方案所屬的總數(shù)。

激勵(lì)對象本期方案所屬的員工持股計(jì)劃因考評緣故不可以所屬或無法完全所屬的，廢止無效，不能遞延到之后本年度。

2、此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行決策制定和信息公開狀況

（1）2020年4月17日，公司召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對該激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

（2）2020年4月18日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2020-006），結(jié)合公司別的獨(dú)董委托，獨(dú)董王曉飛女性就2019年年度股東大會決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

（3）2020年4月18日至2020年4月27日，企業(yè)對該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2020-011）。

（4）2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號：2020-013）。

（5）2020年6月15日，公司召開第二屆股東會第十六次大會與第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，授于激勵(lì)對象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授于日授予激勵(lì)對象名冊進(jìn)行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的公告》（公示序號：2020-020）。

（6）2022年6月14日，公司召開第三屆股東會第十二次大會與第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-027），《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2022-028）。

（7）2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會與第三屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（二）員工持股計(jì)劃授于狀況

此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃為一次性授于，無預(yù)埋。

（三）歷期員工持股計(jì)劃所屬狀況

截止到本公告出示日，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所屬情況如下：

二、員工持股計(jì)劃所屬標(biāo)準(zhǔn)表明

（一）股東會就員工持股計(jì)劃所屬標(biāo)準(zhǔn)是不是成就決議狀況

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次會議審議《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。結(jié)合公司2019年年度股東大會對董事會的受權(quán)，股東會覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次可所屬數(shù)量達(dá)到73.00億港元，允許企業(yè)依照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定為滿足條件的激勵(lì)對象申請辦理所屬相關(guān)的事宜。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議.

（二）此次激勵(lì)對象所屬合乎股權(quán)激勵(lì)方案要求的各種所屬要求的表明

1、依據(jù)所屬日程安排，激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入第二個(gè)所屬期

依據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)所屬期是“自授于之日起36個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止授于之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)買賣日當(dāng)日止”。此次激勵(lì)計(jì)劃授于日為2020年6月15日，因而第二個(gè)所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日。

2、合乎所屬要求的表明

激勵(lì)對象獲授的員工持股計(jì)劃需同時(shí)符合下列所屬標(biāo)準(zhǔn)才能辦理所屬事項(xiàng)：

綜上所述，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期總計(jì)36名激勵(lì)對象可所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃。

（三）一部分沒有達(dá)到所屬要求的員工持股計(jì)劃的處理方式

企業(yè)對于一部分沒有達(dá)到所屬要求的員工持股計(jì)劃廢止解決，詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

（四）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃，本事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定。

（五）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象的所屬資質(zhì)真實(shí)有效，可所屬的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到73.00億港元，所屬期為2023年6月15日-2024年6月14日。此次所屬計(jì)劃和決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，不會有侵害公司及公司股東權(quán)益的狀況，大家允許企業(yè)在所屬期限內(nèi)執(zhí)行員工持股計(jì)劃的所屬備案，為合乎所屬要求的激勵(lì)對象申請辦理第二個(gè)所屬期有關(guān)所屬辦理手續(xù)。

三、此次所屬實(shí)際情況

（一）授于日：2020年6月15日。

（二）所屬總數(shù)：73.00億港元。

（三）所屬總數(shù)：36人。

（四）授于價(jià)錢（調(diào)整）：15.2261元/股。

（五）個(gè)股由來：公司為激勵(lì)對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。

（六）激勵(lì)對象名冊及此次所屬狀況：

四、職工監(jiān)事對激勵(lì)對象名單的核實(shí)

職工監(jiān)事審查認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象共42名，除4名激勵(lì)對象（包括第一個(gè)所屬期后辭職的2名員工）因辭職缺失激勵(lì)對象資質(zhì)不符所屬標(biāo)準(zhǔn)、2名激勵(lì)對象第二個(gè)所屬期考核結(jié)果相匹配所屬比例是0%，今天不可以所屬外，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期能所屬的36名激勵(lì)對象合乎《企業(yè)法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的激勵(lì)對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎此次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的法律主體合理合法、合理，激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃的第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就。

職工監(jiān)事允許此次滿足條件的36名激勵(lì)對象申請辦理所屬，相匹配可所屬的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到73.00億港元。以上事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、所屬日及交易企業(yè)股票狀況的表明

企業(yè)將依據(jù)政策要求的所屬潛伏期，統(tǒng)一申請辦理激勵(lì)對象員工持股計(jì)劃所屬以及相關(guān)的所屬股權(quán)登記，并把中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束股份變更登記當(dāng)日定為所屬日。企業(yè)無執(zhí)行董事、高管人員參加本激勵(lì)計(jì)劃。

六、員工持股計(jì)劃費(fèi)用計(jì)算及表明

1、結(jié)合公司《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，明確員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，在授于日后，不用對員工持股計(jì)劃開展重新審視，公司將在授于日至所屬日期內(nèi)的每一個(gè)負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可所屬人數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可所屬員工持股計(jì)劃的總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

2、企業(yè)在授于日授于員工持股計(jì)劃后，已經(jīng)在相對應(yīng)的等待期依據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則對此次員工持股計(jì)劃各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行相關(guān)攤銷費(fèi)，還是要以會計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)，此次員工持股計(jì)劃所屬也不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

北京金誠同達(dá)（上海市）律師事務(wù)所律師覺得，此次所屬已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日，《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的此次所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次所屬合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)需就此次所屬再次履行信息披露義務(wù)，同時(shí)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申辦此次所屬辦理手續(xù)，且須按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定申請辦理此次所屬涉及到的增資擴(kuò)股辦理手續(xù)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（二）職工監(jiān)事有關(guān)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬名單的審查建議；

（三）北京金誠同達(dá)（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于調(diào)價(jià)、第二個(gè)所屬期歸屬條件成就暨一部分員工持股計(jì)劃廢止事項(xiàng)法律意見書；

（四）上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān)蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬條件成就之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號：2023-026

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

有關(guān)競選企業(yè)副董的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，推動股東會各項(xiàng)工作規(guī)范性進(jìn)行，依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月14日舉辦第三屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。經(jīng)董事長提出，與會董事一致同意競選楊聰先生為企業(yè)第三屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

楊聰老先生個(gè)人簡歷詳見附件。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會

2023年06月15日

配件：個(gè)人簡介

楊聰老先生，1976年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北京理工計(jì)算機(jī)類，研究生文憑，高端職業(yè)工程師。列任北京市華控技術(shù)性有限公司產(chǎn)品運(yùn)營、北京市天準(zhǔn)科技發(fā)展有限公司研發(fā)經(jīng)理；2009年8月-2015年2月，出任企業(yè)高級工程師；2015年2月迄今，出任企業(yè)董事長助理；2016年5月迄今出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年8月迄今，出任董事。

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號：2023-028

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第二十次大會（下稱“此次會議”）于2023年6月14日在企業(yè)會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月12日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長陸韻楓女性組織，此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

公司監(jiān)事會覺得：董事會按照股東會受權(quán)對此次激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會覺得：公司本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象，允許企業(yè)本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃，本事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號：2023-024

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢并廢止解決一部分

員工持股計(jì)劃的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“天準(zhǔn)科技”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會第二十一次大會及第三屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行審批流程

1、2020年4月17日，公司召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對該激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2020年4月18日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2020-006），結(jié)合公司別的獨(dú)董委托，獨(dú)董王曉飛女性就2019年年度股東大會決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2020年4月18日至2020年4月27日，企業(yè)對該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2020-011）。

4、2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號：2020-013）。

5、2020年6月15日，公司召開第二屆股東會第十六次大會與第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，授于激勵(lì)對象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授于日授予激勵(lì)對象名冊進(jìn)行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的公告》（公示序號：2020-020）。

6、2022年6月14日，公司召開第三屆股東會第十二次大會與第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-027）、《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2022-028）。

7、2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會與第三屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、調(diào)節(jié)理由及調(diào)節(jié)結(jié)論

1、調(diào)節(jié)理由

2023年5月22日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了有關(guān)《2022年年度利潤分配方案》的議案，企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)為基準(zhǔn)股東分紅，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)），可能存在多元化年底分紅，調(diào)整每一股紅股為0.2949元（價(jià)稅合計(jì)）。2023年6月3日公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號：2023-022）。

由于以上利潤分配方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃前，及其激勵(lì)對象獲授約束性股后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

2、調(diào)節(jié)方式

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，授于價(jià)錢的變化步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前授于價(jià)錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價(jià)錢。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更后的授于價(jià)格是：15.5210元/股-0.2949元/股=15.2261元/股。

三、此次廢止解決員工持股計(jì)劃的原因及總數(shù)

1、結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象因辭職且不具有激勵(lì)對象資質(zhì)，廢止解決其已獲得授但還沒有所屬的員工持股計(jì)劃總計(jì)15.40億港元。

2、結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象2021年本人績效考核評估結(jié)果顯示B，今天個(gè)人層面所屬比例是0%，廢止解決其今天不可所屬的員工持股計(jì)劃總計(jì)4.80億港元。

此次總計(jì)廢止處理2020年員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到20.20億港元。

四、此次調(diào)節(jié)授于價(jià)格和廢止員工持股計(jì)劃對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃授于價(jià)格和廢止一部分員工持股計(jì)劃不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，也不影響企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的繼續(xù)執(zhí)行。

五、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會就此次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)節(jié)授于價(jià)格和廢止解決一部分員工持股計(jì)劃的議案進(jìn)行核實(shí)，覺得：

董事會按照股東會受權(quán)對此次激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

公司本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許企業(yè)本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)對此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)在企業(yè)股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)整程序依法依規(guī)，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及股東利益的情形。總的來說，大家同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

此次一部分員工持股計(jì)劃的廢止解決合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，所作出的確定依法履行必須的程序流程，決議程序流程符合規(guī)定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。總的來說，咱們允許企業(yè)廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

七、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

本所律師認(rèn)為，截止到本法律意見書出示之時(shí)，此次優(yōu)化與此次廢止已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)將授于調(diào)價(jià)為15.2261元/股合乎《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)廢止4名激勵(lì)對象已授于但還沒有所屬的20.20億港元員工持股計(jì)劃合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)需就此次優(yōu)化與此次廢止再次履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號：2023-027

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會第二十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十一次大會于2023年6月14日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年6月12日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，會議由老總徐一華老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃前，及其激勵(lì)對象獲授約束性股后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。由于企業(yè)2022年年度利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

2、表決通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象因辭職且不具有激勵(lì)對象資質(zhì)，2名激勵(lì)對象2020年本人績效考核評估結(jié)果顯示B，今天個(gè)人層面所屬比例是0%，此次總計(jì)廢止處理2020年員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到20.20億港元。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

3、表決通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

股東會覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次可所屬數(shù)量達(dá)到73.00億港元。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2023-025）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

4、表決通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求，經(jīng)董事長提出，與會董事一致同意競選楊聰先生為企業(yè)第三屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會

2023年06月15日