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海思科藥業集團股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公示
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海思科藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四十九次會議（下稱“大會”）于2023年6月15日以通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年6月9日以發傳真或電子郵件方法送到。會議由董事長王俊民老先生集結并組織。例會應參加執行董事7人，以通訊表決方法參加執行董事7人。此次會議工作的通知、舉辦和參加決議董事人數均達到相關法律法規、政策法規、標準及《公司章程》的相關規定。全部執行董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：
一、審議通過了《關于出售公司所持有的其他公司部分股份的議案》
決議結論：7票贊同、0票放棄、0票抵制
董事會允許受權公司管理人員以正規方法適時售賣持有的海創藥業有限責任公司一部分股權不得超過3,250,676股。授權期限始行事宜經股東會表決通過后到以上股權所有處理結束即可。
公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。
二、備查簿文檔
經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議
特此公告。
海思科藥業集團股份有限公司
股東會
2023年06月19日
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