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永輝超市股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號光榮路5號院3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書現(xiàn)場出席會議；高級管理人員吳光旺、羅雯霞、曾鳳榮、林建華、黃林、黃明月列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：通力律師事務所
律師：翁曉健、趙伯曉
2、律師見證結論意見：
經(jīng)通力律師事務所律師核查，律師認為，本次會議的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
永輝超市股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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