本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“金字火腿”）于2024年11月11日召開金字火腿第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》，同意本公司與共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“笠恒投資”）、共青城銀盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“銀盾投資”）、李笠、張嫻簽署《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之股權(quán)回購協(xié)議》，將本公司持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”或“標(biāo)的公司”）12.2807%股權(quán)以人民幣42,802.32萬元轉(zhuǎn)讓給笠恒投資。交易完成后，本公司不再持有銀盾云公司股份。

　　本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。除本次交易外，過去 12 個(gè)月內(nèi)本公司累計(jì)出售房產(chǎn)金額1,363.30萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)則及本公司《公司章程》等規(guī)定，本次股權(quán)出售事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　（一）共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。ǘ┕睬喑倾y盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　（三）李笠

　?。ㄋ模?張嫻

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　?。ㄒ唬?基本情況

　　（二）交易前后銀盾云公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈM轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬限制情況

　　銀盾云公司權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（四）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　注：因公司在交易前后均無法對(duì)交易標(biāo)的形成控制、共同控制或者重大影響，故公司無法對(duì)銀盾云公司2024年10月財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.1.7條規(guī)定，公司此次未披露銀盾云公司最新一期審計(jì)報(bào)告；2023年度銀盾云財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)報(bào)告。

　　（五）交易的定價(jià)政策及依據(jù)

　　此次交易定價(jià)系在本公司與交易對(duì)手方及標(biāo)的公司于2023年12月11日簽署的《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之投資協(xié)議》中約定的股權(quán)回購機(jī)制的基礎(chǔ)上，交易各方在遵循公平、公允原則下，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)則的情況下充分協(xié)商確定，不存在有失公允或損害本公司及中小股東利益的情形。

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┙灰赘鞣?/p>

　　1、共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（交易對(duì)方，此次交易受讓方）

　　2、共青城銀盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）（交易對(duì)方）

　　3、李笠（交易對(duì)方）

　　4、張嫻（交易對(duì)方）

　　5、金字火腿股份有限公司（此次交易轉(zhuǎn)讓方）

　?。ǘ﹨f(xié)議主要內(nèi)容

　　第1條 股份回購

　　1.1 股權(quán)回購

　　各方同意，受限于本條第1.2款約定的股份回購之先決條件以及本協(xié)議約定之程序，【笠恒投資】以第2條2.1款約定之回購價(jià)格購買金字火腿持有的銀盾云12.2807%的股權(quán)（該股權(quán)回購行為稱為“股權(quán)回購”或“本次股權(quán)回購”）。

　　1.2 股份回購之先決條件

　　各方理解并同意，【笠恒投資】只有在下列條件全部滿足的情形下，才有義務(wù)履行本協(xié)議項(xiàng)下之股權(quán)回購義務(wù)：

　　（1）金字火腿就本次股權(quán)回購涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜取得內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議同意；

　?。?）金字火腿推薦董事已向銀盾云董事會(huì)提交辭職申請(qǐng)且金字火腿已就其推薦董事離任事宜出具書面確認(rèn)；

　　（3）銀盾云股東會(huì)已作出同意本次股權(quán)回購涉及股東變更、公司章程修改事宜的有效決議，且【銀盾投資】已作出放棄優(yōu)先購買權(quán)的確認(rèn)。

　　第2條 回購價(jià)格及稅費(fèi)

　　2.1 回購價(jià)格

　　各方同意，受限于本協(xié)議約定的條件及程序，金字火腿按照《投資協(xié)議》第5.2.1條、5.2.2條約定的計(jì)算方式并經(jīng)各方協(xié)商確認(rèn)，以人民幣【42802.32】萬元（大寫人民幣肆億貳仟捌佰零貳萬叁仟貳佰元整）的價(jià)格（簡稱“股權(quán)回購價(jià)款”）將其持有的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【笠恒投資】。

　　2.2 回購價(jià)款支付

　　【笠恒投資】應(yīng)于本協(xié)議第1條1.2款約定的全部條件均已滿足后【5】個(gè)工作日內(nèi)，一次性將股權(quán)回購價(jià)款支付金字火腿指定的銀行賬戶。

　　2.3 稅費(fèi)

　　各方同意，任一方因履行本協(xié)議的約定而需依法繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)由該方自行承擔(dān)。

　　2.4 各方同意并確認(rèn)，自【笠恒投資】根據(jù)本協(xié)議第2條2.2款的約定支付完畢全部股權(quán)回購價(jià)款之日起，金字火腿即不再享有銀盾云股東身份；且金字火腿不可撤銷地確認(rèn)在其持有標(biāo)的股權(quán)期間，金字火腿與銀盾云、實(shí)際控制人、笠恒投資及銀盾投資之間不存在任何爭議及糾紛。

　　第3條 登記

　　在【笠恒投資】根據(jù)本協(xié)議第2條2.2款之約定將股權(quán)回購價(jià)款支付至金字火腿指定的銀行賬戶后5日內(nèi)，各方應(yīng)配合銀盾云辦理本次股權(quán)回購涉及股東變更等事宜所需的工商登記及備案手續(xù)（登記機(jī)關(guān)向銀盾云核發(fā)本次股東變更后新的營業(yè)執(zhí)照之日為“登記完成日”）。

　　第4條 陳述、保證和承諾

　　第5條 保密義務(wù)

　　第6條 適用法律和違約責(zé)任

　　6.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除、終止以及與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議的解決均應(yīng)受中國法律的管轄，并據(jù)其進(jìn)行解釋。

　　6.2 除本協(xié)議另有明確約定外，若一方（“違約方”）未履行或遲延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下任一義務(wù)或以其他方式違反本協(xié)議的約定，則守約的其他各方（“守約方”）可以向違約方發(fā)出書面通知，說明其違約的性質(zhì)、范圍，并且要求違約方在通知中載明的合理期限內(nèi)（“補(bǔ)救期”）予以補(bǔ)救。若違約方未在補(bǔ)救期內(nèi)予以補(bǔ)救，則守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)因其違約行為所導(dǎo)致的一切責(zé)任并賠償因其違約行為而給守約方造成的損失，且守約方有權(quán)要求違約方實(shí)際履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)（但除不可抗力外）。守約方行使前述救濟(jì)權(quán)利并不影響其依據(jù)本協(xié)議的約定和法律法規(guī)的規(guī)定行使其他救濟(jì)權(quán)利。守約方因違約方的違約行為而享有的權(quán)利和救濟(jì)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。

　　6.3 若【笠恒投資】未按照本協(xié)議第2條第2.2款及時(shí)足額支付股權(quán)回購價(jià)款的；每逾期一日，則【笠恒投資】應(yīng)按照應(yīng)付未付款項(xiàng)金額的千分之五作為逾期違約金。當(dāng)違約金不足以彌補(bǔ)金字火腿損失時(shí)，違約金按照實(shí)際損失計(jì)算。

　　第7條 爭議解決

　　7.1 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決；如在任何一方向其他方發(fā)出通知之日起30日內(nèi)不能通過協(xié)商解決的，則任一方有權(quán)將爭議提交至原告所在地有管轄權(quán)的人民法院解決。

　　7.2 在協(xié)商和爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)不中斷地履行本協(xié)議。

　　第8條 其他

　　本協(xié)議經(jīng)各方簽署后成立；如金字火腿需將本協(xié)議及本協(xié)議所涉交易提交股東大會(huì)審議的，則需在金字火腿股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案后方能生效。本協(xié)議生效后，《投資協(xié)議》即終止，不再對(duì)金字火腿、實(shí)際控制人等相關(guān)簽署方具有法律效力；金字火腿不再享有《投資協(xié)議》約定之尚未行使權(quán)利，亦不再履行該《投資協(xié)議》約定之尚未履行的義務(wù)；且《投資協(xié)議》的簽署方相互不再承擔(dān)該等原投資文件項(xiàng)下之責(zé)任和義務(wù)。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況，不涉及人員安置或土地租賃等事宜，亦不涉及上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高層人員變動(dòng)等其他安排。交易完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　六、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┙灰啄康?/p>

　　由于銀盾云公司近年才涉足AI大模型云行業(yè)，雖然其業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但目前尚處于虧損狀態(tài)，預(yù)計(jì)無法達(dá)成2024年度1億凈利潤承諾業(yè)績的可能性較大，可能會(huì)對(duì)本公司2024年度業(yè)績產(chǎn)生不利影響。為了提升本公司經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)一步維護(hù)股東特別是中小股東利益，擬以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出對(duì)銀盾云公司的投資。

　?。ǘ?duì)本公司的影響

　　此次交易完成后，預(yù)計(jì)將增加本公司2024年度利潤總額約2692萬元,最終影響數(shù)額以本公司披露的經(jīng)審計(jì)的定期報(bào)告為準(zhǔn)。本次出售參股公司股權(quán)不會(huì)影響本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不涉及本公司合并報(bào)表范圍變更。此次交易有利于本公司提高資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率。此次股權(quán)出售事項(xiàng)不存在損害本公司及全體股東合法利益的情形。本公司將在做好主營業(yè)務(wù)的同時(shí)積極尋找合適項(xiàng)目，努力提升本公司價(jià)值以回報(bào)投資者。

　　自本公司投資銀盾云公司以來，截至目前，除支付給銀盾云公司對(duì)應(yīng)股權(quán)的投資款項(xiàng)外，本公司與銀盾云公司之間未發(fā)生任何資金往來。

　　七、備查文件

　　1. 金字火腿第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2. 金字火腿第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　3. 《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之股權(quán)回購協(xié)議》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號(hào)：2024-050

　　金字火腿股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2024年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體事項(xiàng)如下：

　　一、本次會(huì)議召開的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)；

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)；

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司于2024年11月11日召開了第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議決定召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?、?現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年11月27日（星期三）下午2:00

　?、?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2024年11月27日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2024年11月27日9：15一15：00。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2024年11月21日（星期四）

　　7、出席會(huì)議對(duì)象：

　?、?在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截至本次會(huì)議的股權(quán)登記日2024年11月21日下午3:00交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　② 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?、?本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省金華市工業(yè)園區(qū)金帆街1000號(hào)金字火腿股份有限公司一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，提交本次股東大會(huì)審議的議案須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、披露情況

　　上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年11月12日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　　1、會(huì)議登記時(shí)間：2024年11月21日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記

　?。?）法人股東：法定代表人親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、法定代表人證明書、股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東：本人親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　?。?）融資融券股東：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者行使利益。因此參與融資融券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東大會(huì)，則須提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　　（4）股東可采用現(xiàn)場、信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

　　四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1）

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　地 址：浙江省金華市工業(yè)園區(qū)金帆街1000號(hào)，公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：趙勤攻 張利丹

　　電 話：0579-82262717

　　傳 真：0579-82262717

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的交通及食宿費(fèi)自理。

　　4、授權(quán)委托書、2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)見附件。

　　附件：

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書；

　　3、2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月12日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362515

　　2、投票簡稱：金字投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時(shí)間：2024年11月27日的交易時(shí)間，即 9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年11月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年11月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年11月27日召開的金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔(dān)。

　　有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見表

　　說明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q情況”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的，對(duì)該表決事項(xiàng)按棄權(quán)處理。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________________________

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：_________________________

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)： 股

　　受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：___________

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　參會(huì)股東登記表

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號(hào)：2024-048

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”或“本次會(huì)議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達(dá)、郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年11月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)視頻同時(shí)進(jìn)行的方式召開。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。監(jiān)事會(huì)主席韓奇先生主持會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次出售參股公司股權(quán)，是為了提升公司經(jīng)營業(yè)績，且此次交易定價(jià)合理，不存在有失公允或損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號(hào)：2024-047

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達(dá)、郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年11月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)視頻同時(shí)進(jìn)行的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長任奇峰先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》。

　　同意公司將持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”）12.2807%股權(quán)以人民幣42,802.32萬元轉(zhuǎn)讓給共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）。交易完成后，公司不再持有銀盾云公司股份。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的公告》。

　　本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜詳見股東大會(huì)會(huì)議通知。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月12日