證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2023-034

四川久遠銀海軟件股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議通知于2023年6月2日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。會議于2023年6月12日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。會議由董事長連春華先生主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的議案》。

具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號2023-035）。

獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。該議案已通過。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2023-036

四川久遠銀海軟件股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2023年6月2日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。會議于2023年6月12日以通訊方式召開，會議應參加表決的監(jiān)事5人，實際參加表決的監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席侯春梅女士主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的議案》。

經審查，監(jiān)事會認為：公司擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的事項符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。關聯(lián)交易價格以評估值定價并將通過產權交易所掛牌交易，定價公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意本次擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易事項。

具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號2023-035）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。該議案已通過。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2023-035

四川久遠銀海軟件股份有限公司關于

擬以公開摘牌方式收購控股子公司

少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、本次參與天津銀海環(huán)球信息技術有限公司25%股權轉讓交易將通過公開摘牌受讓方式在天津產權交易中心有限公司進行，該股權的掛牌價格為2,889.93萬元，交易能否達成存在一定不確定性。

2、本次交易構成關聯(lián)交易。

3、本次交易未構成重大資產重組。

4、本次交易已經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

5、過去12個月，公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易。

一、交易概述

1、交易的基本情況

根據(jù)天津產權交易中心有限公司（以下簡稱“天津產權交易中心”）公告信息，天冿市逸網(wǎng)高新技術發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“逸網(wǎng)高新”）擬通過公開掛牌方式轉讓其持有的天津銀海環(huán)球信息技術有限公司（以下簡稱“天津銀海”或“標的公司”）25%的股權，本次掛牌公告期為2023年6月5日起10個工作日，掛牌價格2,889.93萬元，實際成交價以在天津產權交易中心最終報名或（且）參與競價后的情況為準。有關本次掛牌的具體信息，可在天津產權交易中心網(wǎng)站（https://otc.tpre.cn/）進行查詢。

2、審議情況

公司2023年6月12日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司使用自有資金以公開摘牌方式參與天津銀海25%股權轉讓項目，并授權公司管理層在董事會權限內根據(jù)實際情況進行相關事項的具體操作。

信息披露公告期限屆滿后，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式進行轉讓。若征集到兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價多次報價的方式確定最終受讓方。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本事項已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過。

4、本次交易構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，也不構成重組上市。

5、過去12個月相關關聯(lián)交易情況

除本次交易外，過去12個月，公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易。

二、關聯(lián)方基本情況

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關聯(lián)交易對方失信被執(zhí)行情況說明：經查詢中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)信息，天津市逸網(wǎng)高新技術發(fā)展有限責任公司未被列為失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

1、基本情況

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2、股權結構

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3、主要財務數(shù)據(jù) 單位：萬元

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4、評估價值

具有證券、期貨相關業(yè)務資格的天津華夏金信資產評估有限公司對天津銀海進行了評估。根據(jù)天津華夏金信資產評估有限公司出具的華夏金信評報字（2022）第336號資產評估報告，評估基準日為2022年6月30日，本次評估采用了收益法進行評估。截至評估基準日，天津銀海凈資產賬面價值10,599.15萬元，評估后的股東全部權益價值為16,513.87萬元，評估增值5,914.72萬元，增值率55.80%。

四、其他安排

1、根據(jù)天津產權交易中心公告，意向受讓方應在公告期內辦理報名手續(xù)，并在指定時間內交納保證金800萬元至交易所指定賬戶。

2、意向受讓方經天津產權交易中心確認為受讓方后，交納的交易保證金首先沖抵其應向交易所支付的服務費用，若有余額，在簽署股權轉讓協(xié)議后轉為交易價款。

若公司成功獲得該股權，則授權公司管理層在董事會權限內根據(jù)實際情況進行相關事項的具體操作。

五、獨立董事發(fā)表了事前認可意見及獨立意見

1、獨立董事對本次關聯(lián)交易進行了認真的事前審核后，發(fā)表事前認可意見如下：

公司已就本次關聯(lián)交易事項的有關內容事先與獨立董事進行了充分、有效的溝通，本次關聯(lián)交易將進一步增強公司對控股子公司的控制。相關關聯(lián)交易事項及資料已取得獨立董事的認可，獨立董事同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十四次會議審議。公司本次收購控股子公司少數(shù)股權遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，交易價格以評估值定價并將通過產權交易所掛牌交易，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十四次會議審議。

2、獨立董事對上述關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

經審議，獨立董事認為：本次關聯(lián)交易定價以評估價格為基礎，并通過天津產權交易中心有限公司掛牌確定，交易定價方式公平、公正，交易價格公允、合理，關聯(lián)交易表決、交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和《公司章程》、公司《關聯(lián)交易決策制度》的相關規(guī)定。同時本次關聯(lián)交易的實施符合公司實際經營情況，符合公司與全體股東的利益，不存在公司向關聯(lián)方利益輸送的情形，公司經營不會因此對關聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的業(yè)務獨立性，也不存在損害公司全體股東利益的情形。綜上，獨立董事一致同意公司本次關聯(lián)交易。

六、監(jiān)事會審查意見

經審查，監(jiān)事會認為：公司擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的事項符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。關聯(lián)交易價格以評估值定價并將通過產權交易所掛牌交易，定價公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意本次擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易事項。

七、交易目的和對公司的影響

本次收購少數(shù)股東股權，增加上市公司持股比例，有利于提升天津銀海品牌，充分發(fā)揮子公司的區(qū)域優(yōu)勢，進一步拓展天津區(qū)域市場業(yè)務；同時，有利于天津銀海吸收更多高質量人才，提高企業(yè)核心競爭力，保持企業(yè)業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。

八、風險提示

本次交易不設置業(yè)績承諾和業(yè)績補償條款。

九、備查文件

1、四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

2、中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的CAC津審字（2022）1690號財務報表審計報告；

3、天津華夏金信資產評估有限公司出具的華夏金信評報字（2022）第336號資產評估報告。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2023-037

四川久遠銀海軟件股份有限公司

關于數(shù)據(jù)能力掛牌廣州數(shù)據(jù)交易所

（湛江）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

近日，四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）受邀參加了廣州數(shù)據(jù)交易所（湛江）服務基地正式揭牌成立暨湛江首批數(shù)據(jù)產品、數(shù)據(jù)能力發(fā)布儀式。目前，廣州數(shù)據(jù)交易所湛江服務基地已成功發(fā)布9個湛江數(shù)據(jù)產品、3個數(shù)據(jù)能力和5個行業(yè)數(shù)據(jù)指數(shù)，其中公司自研的二款數(shù)據(jù)產品“醫(yī)院疾病診療路徑知識庫”、“醫(yī)療費用分析系統(tǒng)”成為首批掛牌廣州數(shù)據(jù)交易所的數(shù)據(jù)能力。

二、對公司的影響

公司作為智慧民生的服務商，一直致力于打造民生領域的數(shù)據(jù)產品并不斷提升政府和企業(yè)大數(shù)據(jù)運營和服務能力。上述二款數(shù)據(jù)能力上架廣州數(shù)據(jù)交易所，標志著公司數(shù)據(jù)產品已在具體區(qū)域實現(xiàn)落地應用，讓數(shù)據(jù)要素價值化成為助推“數(shù)實融合”新動能。

公司未來將不斷拓展大數(shù)據(jù)應用和數(shù)據(jù)要素場景服務，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素產業(yè)賦能作用，助力國家數(shù)字政府建設，推動數(shù)據(jù)要素市場化高質量發(fā)展。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二三年六月十二日