證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號(hào)：2023-065

江蘇愛康科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開情況：

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月19日在張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開（2023年6月16日以電子郵件形式通知全體董事）。會(huì)議由董事長鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，其中獨(dú)立董事楊勝剛、劉會(huì)蓀、徐錦榮、胡希榮以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

（一）會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-067）。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議的相關(guān)獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任陳志杰先生為公司證券事務(wù)代表，陳志杰先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行證券事務(wù)代表職責(zé)所必需的能力和資格，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。任期自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-068）。

（三）會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提請召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2023年7月5日下午召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議的相關(guān)獨(dú)立意見。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號(hào)：2023-066

江蘇愛康科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開情況：

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年6月16日以郵件方式傳達(dá)給全體監(jiān)事，2023年6月19日下午在張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席易美懷女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書沈龍強(qiáng)先生列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)過審議，全體監(jiān)事以記名投票方式審議了如下議案：

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司本次開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保，有利于公司及控股子公司正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司股東及中小股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-067）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號(hào)：2023-067

江蘇愛康科技股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

江蘇愛康科技股份有限公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期凈資產(chǎn)100%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2023年6月19日召開的第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）開展總額度不超過人民幣5億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。公司及控股子公司互相提供擔(dān)保。具體每筆發(fā)生額授權(quán)公司董事長根據(jù)公司及控股子公司的經(jīng)營需要確定，簽署并辦理具體事宜。本次開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組，尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)情況概述

1、業(yè)務(wù)概述

資產(chǎn)池是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用所持金融資產(chǎn)需要，對(duì)其提供的資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是協(xié)議銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)性服務(wù)的主要載體。

資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行依托資產(chǎn)池平臺(tái)對(duì)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)開展的金融資產(chǎn)入池、出池及質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)和服務(wù)的統(tǒng)稱。

資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的、協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)。

2、合作銀行

本次擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。

3、業(yè)務(wù)主體

本次擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的實(shí)施主體為公司及控股子公司（無錫愛康電力發(fā)展有限公司、江陰愛康金屬科技有限公司、蘇州愛康光電科技有限公司、蘇州愛康金屬科技有限公司、蘇州中康電力運(yùn)營有限公司、蘇州中康電力開發(fā)有限公司、蘇州愛康新能源有限公司），公司根據(jù)各公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估納入資金池業(yè)務(wù)實(shí)施范圍。不存在與公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方共享資金池額度的情況。

4、業(yè)務(wù)期限

本次擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開展期限自股東大會(huì)審議通過之日起1年。

5、實(shí)施額度

公司及控股子公司共享不超過人民幣5億元的資產(chǎn)池額度，上述額度可滾動(dòng)使用。具體每筆發(fā)生額授權(quán)公司董事長根據(jù)公司及控股子公司的經(jīng)營需要確定，最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

6、擔(dān)保方式

在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司為資產(chǎn)池的建立和使用可采用最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押、最高額保證等多種擔(dān)保方式。公司及控股子公司之間可以互相擔(dān)保，也可為自身提供擔(dān)保。具體每筆擔(dān)保形式及金額授權(quán)公司董事長根據(jù)公司及控股子公司的經(jīng)營需要確定。

二、被擔(dān)保方的基本情況

（一）江蘇愛康科技股份有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）無錫愛康電力發(fā)展有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）江陰愛康金屬科技有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（四）蘇州愛康光電科技有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（五）蘇州愛康金屬科技有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（六）蘇州中康電力運(yùn)營有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（七）蘇州中康電力開發(fā)有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

（八）蘇州愛康新能源有限公司

■

注：上述被擔(dān)保方2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

三、開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的目的

盤活企業(yè)存量金融資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)存單、債券、商業(yè)匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)入池，將資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)、操作和管理等融為一體，創(chuàng)建一個(gè)全新的綜合金融服務(wù)平臺(tái)。

1、通過企業(yè)存單、債權(quán)、理財(cái)產(chǎn)品等有價(jià)金融資產(chǎn)的入池，可以在保留金融資產(chǎn)配置形態(tài)、比例不變的前提條件下，有效的盤活金融資產(chǎn)占用的企業(yè)經(jīng)濟(jì)資源，實(shí)現(xiàn)收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的平衡管理。

2、票據(jù)、信用證有價(jià)票證，公司可以通過資產(chǎn)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進(jìn)行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對(duì)各類有價(jià)票證管理的成本。

3、經(jīng)過銀行認(rèn)可的應(yīng)收賬款入池，使得公司將相對(duì)不活躍的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為流動(dòng)資金，提高企業(yè)的盈利能力和償債能力。質(zhì)押取得的資金可以用于投入再生產(chǎn)，擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，可降低企業(yè)機(jī)會(huì)成本和融資成本。

4、公司可以利用資產(chǎn)池的存量金融資產(chǎn)作質(zhì)押，開具不超過質(zhì)押金額的商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、信用證等有價(jià)票證，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。

四、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，由于應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致，易導(dǎo)致托收資金進(jìn)入申請開具承兌匯票的保證金賬戶，這對(duì)公司資金的流動(dòng)性可能造成影響。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

2、業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)

公司以進(jìn)入資產(chǎn)池的存單、票據(jù)等作質(zhì)押，向合作銀行申請開具銀行承兌匯票用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)保。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與合作銀行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作銀行對(duì)接，建立資產(chǎn)池臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)等金融資產(chǎn)入池，保證入池的票據(jù)等金融資產(chǎn)的安全和流動(dòng)性。

五、決策程序和組織實(shí)施

1、在額度范圍內(nèi)公司授權(quán)公司董事長行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司及控股子公司可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。

2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤資產(chǎn)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告。

3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

六、相關(guān)審核意見

（一）董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可以盤活存量金融資產(chǎn)，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。公司及控股子公司互相提供擔(dān)保，主要是為滿足各方正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求以及促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保，未要求提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保符合誠實(shí)信用和公平公正的原則，不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（二）獨(dú)立董事意見

1、公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可以盤活存量金融資產(chǎn)，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

2、公司及控股子公司互相提供擔(dān)保，主要是為滿足各方正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求以及促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。

3、本次擔(dān)保符合誠實(shí)信用和公平公正的原則，不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們一致同意公司及控股子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，并由公司及控股子公司互相提供擔(dān)保。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司本次開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保，有利于公司及控股子公司正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司股東及中小股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司經(jīng)審議的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為99.67億元，實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保合同金額上限為70.32億元，對(duì)外擔(dān)保合同項(xiàng)下的融資余額為34.73億元，實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保合同金額中對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保金額上限為50.89億元；對(duì)出售電站項(xiàng)目公司的擔(dān)保金額上限為5.49億元；其他對(duì)外擔(dān)保金額上限為13.94億元。以上累計(jì)實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保合同金額上限占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例約為245.96%，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保合同項(xiàng)下融資余額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為121.48%。若包含本次審議擔(dān)保額度，公司及控股子公司2023年度累計(jì)經(jīng)審議的對(duì)外擔(dān)保額度為104.67億元。

截至本公告披露日，除公司已經(jīng)披露過的擔(dān)保平移、代償事宜外，公司沒有新增涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決應(yīng)承擔(dān)的損失。公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)并依法采取措施保護(hù)公司的合法權(quán)益，及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議的相關(guān)獨(dú)立意見。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號(hào)：2023-068

江蘇愛康科技股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2023年6月19日召開第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任陳志杰先生為公司證券事務(wù)代表（個(gè)人簡歷附后），協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

陳志杰先生具備履行證券事務(wù)代表職責(zé)相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，并已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不適合擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。

陳志杰先生的聯(lián)系方式如下：

電話：0512-82557563

傳真：0512-82557644

電子郵箱：zhengquanbu@akcome.com

通信地址：江蘇省張家港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金塘西路101號(hào)

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

附件：

陳志杰先生簡歷

陳志杰先生：1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，南京審計(jì)大學(xué)審計(jì)學(xué)專業(yè)。2011年7月至2015年3月?lián)谓K陽光股份有限公司證券事務(wù)專員，2015年3月至2017年3月?lián)紊虾Ｖ兄尢胤N合金材料股份有限公司證券事務(wù)代表，2017年3月至2018年5月?lián)谓K愛多能源科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理，2018年7月至今，擔(dān)任本公司投資管理主任。

陳志杰先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，陳志杰先生未持有愛康科技股份。陳志杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。陳志杰先生任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢，陳志杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號(hào)：2023-069

江蘇愛康科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決定于2023年7月5日（星期三）召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2023年6月19日召開的公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月5日（星期三）下午14:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2023年7月5日上午9:15至2023年7月5日下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月28日（星期三）

7、出席對(duì)象

（1）截至2023年6月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

（3）公司聘請的律師

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘西路101號(hào)公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

表一 本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

（二）披露情況

上述提案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過；提案2已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月1日、2023年6月20日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（三）有關(guān)說明

上述提案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，股東大會(huì)審議上述提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東及其一致行動(dòng)人應(yīng)回避表決。提案2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將就本次股東大會(huì)審議的提案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。）

2、登記時(shí)間：2023年7月3日、7月4日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

4、通訊地址：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘西路101號(hào) 郵政編碼：215600

5、登記和表決時(shí)提交文件的要求

（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式

地址：張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：215600

聯(lián)系人：陳志杰

電話：0512-82557563 ；傳真：0512-82557644

電子信箱：zhengquanbu@akcome.com

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

4、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362610，投票簡稱：“愛康投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年7月5日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月5日9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席江蘇愛康科技股份有限公司于2023年7月5日召開的2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名（名稱）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見如下：

■

注：1、請?jiān)凇氨頉Q意見”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效；

2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決；

3、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

（委托人簽字/蓋章處）

被委托人聯(lián)系方式：