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北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600429 證券簡稱：三元股份 公告編號：2023-032
北京三元食品股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。現(xiàn)場會議由公司董事長于永杰先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事朱順國先生、姚方先生、黃震先生、蔣林樹先生和羅婷女士因公務(wù)原因不能參會；蔣林樹先生和羅婷女士為上市公司獨(dú)立董事；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事郗雪薇女士和石振毅先生因公務(wù)原因不能參會；
3、董事會秘書張娜女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及轉(zhuǎn)回（銷）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司2023年度綜合授信、資金存放等預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于向北京農(nóng)商銀行申請綜合授信額度的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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注：上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“復(fù)星創(chuàng)泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份總數(shù)的3.73%；上海平閏投資管理有限公司（簡稱“平閏投資”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份總數(shù)的14.44%。復(fù)星創(chuàng)泓與平閏投資系一致行動人，本表格披露的有關(guān)數(shù)據(jù)未包含復(fù)星創(chuàng)泓表決情況。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第7、8、11、12項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司（持有表決權(quán)股份數(shù)量為535,908,935股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表決權(quán)股份數(shù)量為283,142,849股）在審議前述議案時均回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：于緒剛、李孟揚(yáng)
2、律師見證結(jié)論意見：
北京大成律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格合法有效，本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
● 報備文件
北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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