本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　（一）本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　（二）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開的情況

　　（一）會議時間

　　現場會議召開時間：2023年6月29日14:00時

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　（二）會議地點：上海市青浦區朱家角鎮沈太路2588號會議室。

　　（三）會議召集人：公司董事會。

　　（四）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（五）主持人：董事長董軼哲先生。

　　（六）此次股東大會的召集、召開和投票符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東47人，代表股份2,691,505,639股，占上市公司總股份的42.2246％。

　　其中：通過現場投票的股東4人，代表股份2,664,478,927股，占上市公司總股份的41.8006％。

　　通過網絡投票的股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。湖南啟元律師事務所律師周琳凱、達代炎出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式對審議議案進行表決，經參加會議股東及股東代理人認真審議后，形成了以下決議：

　　（一）審議通過《2022年年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意2,690,349,867股，占出席會議所有股東所持股份的99.9571％；反對1,063,272股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,870,940股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7236％；反對1,063,272股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9342％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意2,687,230,967股，占出席會議所有股東所持股份的99.8412％；反對4,182,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.1554％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,752,040股，占出席會議的中小股東所持股份的84.1835％；反對4,182,172股，占出席會議的中小股東所持股份的15.4742％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（三）審議通過《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意2,669,775,037股，占出席會議所有股東所持股份的99.1926％；反對21,638,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.8039％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,296,110股，占出席會議的中小股東所持股份的19.5958％；反對21,638,102股，占出席會議的中小股東所持股份的80.0619％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（四）審議通過《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意2,666,557,037股，占出席會議所有股東所持股份的99.0731％；反對24,856,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.9235％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,078,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.6891％；反對24,856,102股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9686％；棄權92,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（五）審議通過《關于未來三年股東回報規劃（2023年-2025年）的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,266,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9540％；反對1,239,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0460％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,787,540股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4150％；反對1,239,172股，占出席會議的中小股東所持股份的4.5850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（六）審議通過《關于2023年度對外提供擔保預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,665,695,027股，占出席會議所有股東所持股份的99.0410％；反對25,803,602股，占出席會議所有股東所持股份的0.9587％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,216,100股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4996％；反對25,803,602股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4744％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　（七）審議通過《關于2022年度利潤分配預案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,442,367股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605％；反對1,063,272股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,963,440股，占出席會議的中小股東所持股份的96.0658％；反對1,063,272股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9342％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（八）審議通過《關于確認2022年公司董監事和高級管理人員報酬總額及確定2023年公司董監事和高級管理人員報酬總額的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,333,557股，占出席會議所有股東所持股份的99.9565％；反對1,165,072股，占出席會議所有股東所持股份的0.0433％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,854,630股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6632％；反對1,165,072股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3108％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（九）審議通過《關于開展套期保值業務的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,541,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9642％；反對964,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0358％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意26,062,540股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4325％；反對964,172股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5675％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（十）審議通過《修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,541,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9642％；反對964,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0358％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意26,062,540股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4325％；反對964,172股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5675％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　（十一）審議通過《修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　（十二）審議通過《修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　（十三）審議通過《修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（十四）審議通過《修訂〈對外擔保制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（十五）審議通過《修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,508,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.0713％；反對24,997,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.9287％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,029,710股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5100％；反對24,997,002股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4900％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（十六）審議通過《修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　（十七）審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,689,631,457股，占出席會議所有股東所持股份的99.9304％；反對1,867,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0694％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,152,530股，占出席會議的中小股東所持股份的93.0654％；反對1,867,172股，占出席會議的中小股東所持股份的6.9086％；棄權7,010股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　（二）律師姓名：周琳凱、達代炎

　　結論性意見：“本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效”。

　　六、備查文件

　　（一）鵬都農牧股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；

　　（二）湖南啟元律師事務所關于鵬都農牧股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　鵬都農牧股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月30日