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深圳市銳明技術股份有限公司 第一期員工持股計劃第一次 持有人會議決議公告
證券代碼：002970證券簡稱：銳明技術公告編號：2023-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、持有人會議召開情況
深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）第一次持有人會議通知已于2023年6月2日專人及通訊方式送達全體持有人，本次會議于2023年6月6日在公司會議室召開。本次會議由公司董事會秘書孫英女士召集和主持，應出席持有人83人，實際出席持有人83人，代表本次員工持股計劃份額38,119,680份，占本次員工持股計劃份額總數的100%。
本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規和《深圳市銳明技術股份有限公司第一期員工持股計劃》《深圳市銳明技術股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規定。
二、持有人會議審議情況
會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：
（一）審議通過《關于設立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，根據《深圳市銳明技術股份有限公司第一期員工持股計劃》和《深圳市銳明技術股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》等有關規定，同意設立公司第一期員工持股計劃管理委員會，對本次員工持股計劃進行日常管理，代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員的任期為本次員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
（二）審議通過《關于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉胡修彪先生、邱林岱女士、陳丹女士為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，任期與第一期員工持股計劃存續期間一致。前述管理委員會成員均未在公司擔任董事、監事、高級管理人員職務，未在公司第一大股東單位擔任職務，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
表決結果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
同日，公司召開第一期員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉胡修彪先生為公司第一期員工持股計劃管理委員會主任。
（三）審議通過《關于授權公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，根據《深圳市銳明技術股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關規定，現授權第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
1、負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人對本次員工持股計劃進行日常管理；
3、辦理本次員工持股計劃標的股票的購買、過戶等事宜；
4、代表全體持有人行使股東權利；
5、負責與專業咨詢機構或資產管理機構的對接工作（如有）；
6、代表本次員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
7、在存續期內辦理或授權資產管理機構辦理本次員工持股計劃已解鎖份額對應標的股票的出售及分配等相關事宜；
8、管理本次員工持股計劃權益分配；
9、決策本次員工持股計劃被強制轉讓份額的歸屬；
10、決策本次員工持股計劃份額的回收及對應收益分配安排；
11、辦理本次員工持股計劃份額繼承、轉讓登記；
12、持有人會議或本次員工持股計劃授權的其他職責。
本授權自公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司第一期員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2023年6月8日
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