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廣東省中天實業公司集團股份有限公司 第三屆股東會第十六次會議決議公示
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廣東省中天實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）第三股東會第十六次大會于2023年6月12日以手機、電子郵件、短消息等形式通告企業整體執行董事。大會于2023年6月16日在公司會議室以當場融合通訊表決的形式舉辦，大會需到執行董事9人，具體列席會議并決議的董事長9人，監事和高管人員出席了大會。董事長周孝偉老先生組織此次會議。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
大會審議通過了如下所示決定：
1、表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》。
主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于財務總監辭職及聘任財務總監的公告》。
決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。
2、表決通過《關于聘任證券事務代表的議案》。
主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任證券事務代表的公告》。
決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的企業第三屆股東會第十六次會議決議；
2.獨董《關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。
廣東省中天實業公司集團股份有限公司股東會
2023年6月17日
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-036
廣東省中天實業公司集團股份有限公司
有關財務經理離職及聘用財務經理的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省中天實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近期接到財務經理羅耀東先生書面離職報告，由于工作調節，羅耀東先生申請辦理辭掉企業第三屆股東會財務經理職位。根據法律法規的相關規定，羅耀東先生的辭職申請自送到股東會的時候起起效。羅耀東先生辭掉財務經理職位后，仍持續出任董事、股東會薪酬委員會委員會、副總等職。羅耀東先生在擔任公司財務總監期內，盡職盡責、盡職履責，企業對羅耀東先生在就職財務經理期內為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
截止本公告日，羅耀東先生立即擁有企業股票7,561,700股（在其中股權激勵計劃增發股票61,700股），占股比例4.27%。羅耀東先生還將繼續嚴格執行我國相關法律法規、法規和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，嚴格遵守其做出承諾。
經總經理周孝偉老先生候選人，股東會提名委員會審批，公司在2023年6月16日舉辦第三屆股東會第十六次大會審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，允許聘用陳小花女性（個人簡歷詳見附件）為公司財務總監，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會期滿之日起計算，獨董對此次聘用財務經理事宜發布了贊同的單獨建議。
特此公告。
廣東省中天實業公司集團股份有限公司
股東會
2023年6月17日
配件：
陳小花女性：1983年12月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，中級會計職稱。2011年5月至2022年4月任職于企業，曾擔任會計主管、財務主管、財務副總監；2022年5月至2023年5月任職于廣東德瑞源新材料科技有限公司，任財務經理。
截止本公告日，陳小花女性立即擁有企業股票10000股，占股比例0.01%。與企業別的持有公司5%之上股權股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；陳小花女性并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查尚未有確立結果的情況；并不是失信執行人，并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標；沒有不可候選人為高管人員的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定。
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-037
廣東省中天實業公司集團股份有限公司
有關聘用證券事務代表的通知
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省中天實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日以當場融合通信方式舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》,允許聘用李國來女性為證券事務代表，幫助董事長助理做好工作，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿才行。
李國來女性其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規規定，并已經取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》。李國來女性個人簡歷詳見附件。
證券事務代表的聯系電話如下所示：
手機：0769-89152877
發傳真：0769-89151002
電子郵箱：zqb@gdtengen.com
通訊地址：廣東東莞市清溪鎮青濱大道128號
特此公告。
廣東省中天實業公司集團股份有限公司股東會
2023年6月17日
配件：
李國來女性：1996年5月出世，大學本科，中國籍，無海外居留權。2018年1月至2019年6月，任職于大華會計師事務所（特殊普通合伙），任審計專員，2020年1月至2020年9月任職于深圳太合為商務服務有限責任公司，任財務會計；2020年11月迄今任職于企業，任證券事務運營專員。
截至本公告日，李國來女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及持倉5%之上股東以及企業別的執行董事、監事會和高管人員中間不會有關聯性。經核查并不屬于失信執行人，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，也并未遭受證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規標準的任職要求。
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