食品頻道
上海醫藥集團有限責任公司 有關競選職工代表監事的通知
證券代碼：601607證券簡稱：上海醫藥公示序號：臨2023-053
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
由于我們公司第七屆職工監事任職期已期滿，為確保職工監事的正常運轉，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，上海醫藥于2023年6月19日在上海市太倉路200號上海市醫藥大廈舉辦第三屆職代會第一次會議。
經我們公司第三屆職代會第一次會議投票選舉，一致推舉余衛東先生為上海醫藥第八屆職工監事職工代表監事（個人簡歷詳見附件），任職期與第八屆職工監事保持一致，企業第八屆職工監事非職工代表監事會由我們公司2022年年度股東大會投票選舉。
配件：上海醫藥第八屆職工監事職工代表監事個人簡歷
特此公告。
上海醫藥集團有限責任公司
職工監事
二零二三年六月二十一日
配件：上海醫藥第八屆職工監事職工代表監事個人簡歷
余衛東老先生，1971年9月出世，中國共產黨員，碩士學歷，研究生學位。在職上海醫藥(集團公司)有限責任公司紀委委員、紀檢書記，上海醫藥集團有限責任公司紀委委員、紀檢書記。曾擔任山東農業大學審計處辦事員，上海市順通能源集團有限責任公司財務部門副總，上海市視線國際性財務咨詢公司市場部主管，上實醫藥投資股份有限公司公司審計部經理，上海醫藥集團股份有限公司公司審計部副總、經理，上海醫藥集團有限責任公司主管，上海中藥材有限公司總經理、黨委書記、領導班子，上海醫藥集團有限責任公司辦公廳主任，上海實業（集團公司）有限責任公司紀檢監察室辦公室主任等職。
證券代碼：601607證券簡稱：上海醫藥公示序號：臨2023-054
上海醫藥集團有限責任公司
有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
上海醫藥集團有限責任公司（下稱“上海醫藥”、“企業”）分別于2023年6月7日及6月14日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上刊載了《關于召開2022年年度股東大會的通知》及《關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告》，定為2022年6月29日以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦2022年年度股東大會。現就此次會議的相關事項提醒如下所示:
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月29日14點00分
舉辦地址：上海市閔行區閔虹路80號上海市中庚聚龍酒店餐廳3樓聚龍大宴客廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上各提案具體內容詳細公司在2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的定期報告、臨時性公示。
2、特別決議提案：提案9至議案13
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、7、10、11
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1、備案材料
同時符合參加要求的A股公司股東如欲參加現場會議，須提供以下備案材料：
（1）法人股東：個人身份證、個股賬戶（若有）；授權委托人參加的，需提供受托人和委托代理人有效身份證件、受托人開具的書面形式法人授權書（配件1）及受托人個股賬戶（若有）。
（2）公司股東：法人代表參加的，應當提交個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、個股賬戶（若有）；授權委托人參加的，需提供委托代理人身份證件、企業營業執照（蓋公章）、公司股東企業開具的書面形式法人授權書（蓋公章，配件1）及個股賬戶（若有）。
2、備案方式
自然人股東能夠進行現場或發傳真方法備案，企業拒絕接受手機方法的備案。
（1）當場備案：時間是在2023年6月29日13：00至14:00，地點為上海市閔行區閔虹路80號上海市中庚聚龍酒店餐廳3樓聚龍大宴客廳。
（2）發傳真方法備案：需在2023年6月28日（周三）15點之前將這些備案材料根據發傳真方法送到我們公司董事會辦公室（詳細地址見“六、其他事宜”）。
六、其他事宜
1、出席本次大會股東吃住及交通出行費用自理。
2、聯系電話：上海太倉路200號上海市醫藥大廈董事會辦公室
郵政編碼：200020
手機聯系人：盧燁、朱娜
手機：63557167
發傳真：021-63289333
電子郵箱：Boardoffice@sphchina.com
特此公告。
上海醫藥集團有限責任公司股東會
2023年6月21日
配件1：法人授權書
配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
配件1：法人授權書
法人授權書
上海醫藥集團有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
1、受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
2、請使用正楷書寫漢語全稱。法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章。
3、自然人股東請另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東請另附企業營業執照副本復印件、股票帳戶復印件及擬列席會議股東代表的身份證掃描件。
配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。
三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。
四、實例：
某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。
該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化投給某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。
見表所顯示：
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