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重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2023年7月18日（星期二）14:30。
互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年7月18日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號(hào)公司一樓會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4.會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)。
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)熊鷹先生。
6.本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1.股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)10名，代表有表決權(quán)的公司股份69,137,979股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.7001%。其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共9名，代表股份69,134,149股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.6965%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共1名，代表股份3,830股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%。
2.中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共3名，代表有表決權(quán)的公司股份95,677股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0895%。其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代理人共2名，代表股份91,847股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0860%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共1名，代表股份3,830股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%。
3.公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照公司股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意69,134,149股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,830股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況：同意91,847股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.9969%；反對(duì)3,830股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0031%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：泰和泰（重慶）律師事務(wù)所
（二）見證律師姓名：鄔凱明、吳旻婧
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法、有效。
四、備查文件
1.2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2.泰和泰（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。
特此公告。
重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月18日
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