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天融信高新科技集團股份有限公司有關控股子公司境外投資的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、天融信高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）全資子公司北京市天融信信息安全技術有限責任公司（下稱“天融信互聯網”）擬以自籌資金5,000萬人民幣在河北雄安新區規劃注資開設控股子公司天融信河北雄安信息安全技術有限責任公司（暫定名，以工商局行政管理部門最后審批名字為標準）。
2、依據《公司章程》《重大交易管理制度》等管理制度，此次境外投資事宜不用提交公司股東會或股東大會審議。
3、此次境外投資事宜不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的上市公司重大資產重組。
二、投資方向的相關情況
1、基本概況
企業名字：天融信河北雄安信息安全技術有限責任公司（暫定名，以工商局行政管理部門最后審批名字為標準）
公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
注冊資金：5,000萬人民幣
業務范圍：網絡與信息安全程序開發；程序開發；物聯網產品研發；信息技術咨詢服務項目；計算機軟硬件及外部設備生產制造；電子產品銷售；通信設備市場銷售；軟件實施；計算機軟件及附屬設備批發價；計算機軟件及附屬設備零售；機械設備租賃；智能化輸變電與控制設備銷售；機械設備電器設備市場銷售；物聯網產品市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；網絡技術開發；計算機軟件服務項目；系統集成服務項目；網絡安全服務項目；區塊鏈應用專業軟件與服務；物聯網的應用服務項目；物聯網服務項目；數據處理服務；軟件外包服務；教育咨詢服務（沒有涉批準批準的教育培訓機構主題活動）；廣告創意設計、代理商；經銷代理；國內貿易；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）（以工商局行政管理部門核準企業經營范圍為標準）
2、投資方式
天融信互聯網擬以自籌資金5,000萬人民幣注資開設天融信河北雄安信息安全技術有限責任公司。
3、天融信河北雄安信息安全技術有限責任公司出出資額、投資方式及股份比例
三、對外開放投資協議書主要內容
此次境外投資事宜為開設控股子公司，不用簽署對外開放投資協議書。
四、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害
1、對外開放投資的目的及對企業的危害
河北雄安新區是有著全國各地價值的國家新區，其發展路徑是“北京非首都功能紓解集中化承重地，要打造成為高質量社會主義社會現代化大都市、京津冀地區世界級城市群的重要一極、現代經濟體系的重要引擎、推動創新發展全國樣版。”自2018年新城區開設已5年的時間，雄安新區規劃已經進入到規模性建設和承攬北京非首都功能紓解并舉環節。雄安新區規劃示范區完成了數字城市建設和現實大城市同步建設。
本次項目投資開設控股子公司天融信河北雄安信息安全技術有限責任公司，將有利于積極主動掌握雄安新區建設的戰略機遇，借助企業在網絡信息安全、大數據技術、云業務領域豐富技術沉淀，緊緊圍繞雄安新區規劃數據城市安全發展的建立要求，進行數字城市建設安全防護體系體系搭建、關鍵技術科技攻關、城市級安全性新產品開發和應用示范等相關工作，為雄安新區規劃數字城市建設安全體系建設作出貢獻。產品類別和計劃方案成效將在全國復制推廣，使企業更好地適應全國各地數字城市建設安全建設。
2、存有的風險性
本次境外投資結束后，天融信河北雄安信息安全技術有限公司在運營過程中將面臨行業和管控風險，企業可能出現難以實現預估長期投資風險。企業將實時關注其運營運行狀況，積極主動采取相應防范措施實施措施預防和規避風險。
特此公告。
天融信高新科技集團股份有限公司股東會
二〇二三年七月二十日
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