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北方化學工業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議的會議通知及材料于2023年7月11日前以郵件、傳真、專人送達方式送至全體董事，會議于2023年7月17日以通訊方式召開，本次會議應出席董事人數11人；實際出席董事人數11人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：
會議11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于授權總經理資產處置審批權限的議案》,同意授權總經理資產處置行使的審批權限：單筆賬面凈值小于50萬元或年度累計小于300萬元的資產處置審批權限。所有零星資產處置情況應當在年度董事會中進行說明。上述資產處置行使的審批權限有效期限：公司董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化學工業股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十八日
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