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懷集登云汽配股份有限公司 第五屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：002715證券簡稱：登云股份公告編號：2023-052
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議通知已于2023年6月16日以書面通知方式向公司全體董事發出，本次會議于2023年6月19日以現場會議結合通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名（其中獨立董事董秀良先生、江華先生、申士富先生以通訊方式參與表決），出席會議的人數超過董事總數的二分之一。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議由董事長楊海坤先生主持，本次會議的召集、召開均符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定。
出席本次會議的董事審議通過了如下決議：
一、會議以贊成5票，反對0票，棄權0票，回避2票，審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》
為滿足業務發展的資金需求，公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬向廣州農村商業銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“農商銀行”）申請融資。融資期內，根據銀行要求，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門向農商銀行的融資提供擔保，并承擔連帶責任。以上擔保均不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。
張弢與公司董事朱偉彬為舅甥關系，歐洪先與公司董事歐洪劍為兄弟關系，關聯董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。根據相關規則及公司《章程》的相關規定，本議案由公司董事會審批，無需提交股東大會審議。
內容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的公告》。
公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
懷集登云汽配股份有限公司董事會
二○二三年六月二十日
證券代碼：002715證券簡稱：登云股份公告編號：2023-053
懷集登云汽配股份有限公司
第五屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十四次會議通知已于2023年6月16日以書面通知方式向公司全體監事發出，本次會議于2023年6月19日以現場表決方式在公司會議室召開。本次會議應參加會議的監事3名，實際參加會議的監事3名，出席會議的監事人數超過監事總數的二分之一。本次會議由監事會主席張磊先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定。
出席本次會議的監事審議通過了如下決議：
一、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》
公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在人民幣1,000萬元的額度范圍內向廣州農村商業銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“農商銀行”）申請融資，融資期限為一年，自資金到賬之日起生效。融資的執行利率，農商銀行將根據融資發放時的市場報價利率（定價基準）加浮動點數確定。根據銀行要求，融資期內，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門向農商銀行的融資提供擔保，并承擔連帶責任。以上擔保均不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。
本次融資事項系為滿足登月氣門業務發展的資金需求，符合公司實際情況。符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形。我們同意該事項。
內容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的公告》。
特此公告。
懷集登云汽配股份有限公司監事會
二二三年六月二十日
證券代碼：002715證券簡稱：登云股份公告編號：2023-054
懷集登云汽配股份有限公司
關于公司關聯方為公司全資子公司
融資提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第五屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》，現將有關事項公告如下：
一、關聯交易概述
1、為滿足業務發展的資金需求，公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在人民幣1,000萬元的額度范圍內向廣州農村商業銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“農商銀行”）申請融資。根據銀行要求，融資期內，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門向農商銀行的融資提供擔保，并承擔連帶責任。該連帶責任擔保不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。
2、張弢、歐洪先為公司股東，同時還擔任登月氣門董事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，張弢、歐洪先為公司關聯方，本次擔保事項構成關聯交易。
3、公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》。張弢與公司董事朱偉彬為舅甥關系，歐洪先與公司董事歐洪劍為兄弟關系，關聯董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。該議案提交公司董事會審議前已取得公司獨立董事的事前同意，且公司獨立董事已對本次關聯交易發表了同意的獨立意見。本次關聯交易無需提交股東大會審議。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、關聯方一：
姓名：張弢
性別：男
國籍：中國
身份證號碼：442824194302******
住所：廣東省懷集縣懷城鎮城中永安居委會向群路******
張弢為公司股東，持有公司股份9,664,480股，占公司總股本的7.00%。同時張弢還擔任登月氣門董事職務。
2、關聯方二：
姓名：歐洪先
性別：男
國籍：中國
身份證號碼：441224196511******
住所：廣東省懷集縣懷城鎮城東山城居委會工業大道******
歐洪先為公司股東，持有公司股份5,066,057股，占公司總股本的3.67%。
同時歐洪先還擔任登月氣門董事職務。
張弢、歐洪先與李盤生、羅天友、吳素葉、陳潮漢、莫橋彩、歐少蘭、黃啟、鄧劍雄共十位一致行動人合計持有公司股份21,967,426股，占公司總股本的15.92%。
三、交易的定價政策及定價依據
為滿足業務發展的資金需求，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門在人民幣1,000萬元的額度范圍內向農商銀行申請融資提供擔保，并承擔連帶責任。以上擔保不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。
四、交易目的和對上市公司的影響
該擔保系應銀行要求，體現了公司股東張弢、歐洪先對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至本公告披露日，2023年與該關聯人累計已發生的各類關聯交易如下：
1、歐洪先向登月氣門提供借款1,000萬元，該事項已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過。
2023年1月1日至本公告披露日，除上述事項外，公司與上述關聯方無其他關聯交易事項。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及公司《章程》等相關規定，公司獨立董事對本次關聯交易事項發表意見如下：
1、事前認可意見
經核查，我們認為：公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在人民幣1,000萬元的額度范圍內向廣州農村商業銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“農商銀行”）申請融資。根據銀行要求，融資期內，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門向農商銀行的融資提供擔保，并承擔連帶責任。該連帶責任擔保不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。張弢、歐洪先為公司股東，且擔任登月氣門董事職務，本次交易構成為關聯交易。本次擔保事項系為滿足登月氣門業務發展的資金需求，符合公司實際情況。同時，張弢、歐洪先不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會審議，關聯董事應回避該議案的表決。
2、獨立意見
經核查，我們認為：公司全資子公司懷集登月氣門有限公司（以下簡稱“登月氣門”）擬在人民幣1,000萬元的額度范圍內向廣州農村商業銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“農商銀行”）申請融資。融資期內，公司股東張弢、歐洪先為登月氣門向農商銀行的融資提供擔保，并承擔連帶責任。該連帶責任擔保不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保。張弢、歐洪先為公司股東，且擔任登月氣門董事職務，本次交易構成為關聯交易。本次擔保事項系為滿足登月氣門業務發展的資金需求，符合公司實際情況。同時，張弢、歐洪先不收取任何擔保費用，也無需登月氣門提供任何反擔保，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形。該事項已經第五屆董事會第二十五次會議審議通過，關聯董事回避表決，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求。我們同意該事項。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十五次會議決議；
2、第五屆監事會第二十四次會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
懷集登云汽配股份有限公司董事會
二二三年六月二十日
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