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財(cái)達(dá)證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600906證券簡(jiǎn)稱：財(cái)達(dá)證券公告編號(hào)：2023-034
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月20日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河北省石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)莊家金融大廈2321會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司
董事長(zhǎng)翟建強(qiáng)先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《財(cái)達(dá)證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書張磊出席了本次會(huì)議；公司部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于審議《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于境內(nèi)債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于核準(zhǔn)2023年度證券投資額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年對(duì)外捐贈(zèng)授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于審議《公司董事2022年度考核及薪酬情況專項(xiàng)說(shuō)明》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于審議《公司監(jiān)事2022年度考核及薪酬情況專項(xiàng)說(shuō)明》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.00、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
14.01、議案名稱：發(fā)行股票種類和面值
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.02、議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.03、議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.04、議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.05、議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.06、議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.07、議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.08、議案名稱：募集資金用途及數(shù)額
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.09、議案名稱：本次發(fā)行完成前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14.10、議案名稱：本次決議的有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
16、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
17、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性報(bào)告（二次修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
18、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、2022年年度股東大會(huì)審議的第13、14、15、16、17、18項(xiàng)議案均為特別決議議案，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2、2022年年度股東大會(huì)在對(duì)議案6表決時(shí)，唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司、河北港口集團(tuán)有限公司、唐山港口實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)投資控股有限公司、河北省國(guó)控投資管理有限公司、河北財(cái)達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司、河北達(dá)盛貿(mào)易有限公司回避表決；在對(duì)議案14、15、16、17、18表決時(shí)，唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、河鋼集團(tuán)投資控股有限公司、河北財(cái)達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司、河北達(dá)盛貿(mào)易有限公司回避表決。
3、2022年年度股東大會(huì)審議的全部議案均獲通過(guò)，并聽(tīng)取了《財(cái)達(dá)證券股份有限公司獨(dú)立董事2022年度工作述職報(bào)告》（非表決事項(xiàng)）。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國(guó)寶、陳帥
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
財(cái)達(dá)證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、財(cái)達(dá)證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于財(cái)達(dá)證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
財(cái)達(dá)證券股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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