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卓郎智能技術股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 14 點00 分
召開地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區白鳥湖1號臺地金嶺路399號公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
會議還將聽取公司《2022年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年4月27日第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第七次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4月29日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站的《卓郎智能第十屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：臨2023-006）和《卓郎智能第十屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：臨2023-007）。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：7
應回避表決的關聯股東名稱：江蘇金昇實業股份有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的，應出示本人個人身份證、股東賬戶卡及持股憑證登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書（附件1）、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記。
（二）法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）、營業執照復印件和法人股東賬戶卡。
（三）異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續，連同《參會回執》（附件2）在登記時間2023年6月26日下午17:30前送達，出席會議時需攜帶原件。
（四）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉及公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（五）根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定（2022年修正）》、《上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2023年修訂》、《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，投資者參與滬股通業務所涉公司股票，由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉公司股票的投票權，可由香港中央結算有限責任公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港結算有限公司的名義為投資者行使。
六、其他事項
（一）登記時間
2023年6月26日9:00-12:00, 13:00-17:30
（二）聯系方式
聯系地址：上海市長寧區遵義路150號虹橋南豐城
郵政編碼：200051 會務聯系人：曾正平
聯系電話：+86 21 22262549 傳真號碼：+86 21 22262586
郵件地址：dlu-china-ir@saurer.com
（三）本次股東大會現場會議會期半天，會議不發放禮品，出席會議股東食宿及交通費自理。
特此公告。
卓郎智能技術股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1：授權委托書
附件2：參會回執
附件1：授權委托書
授權委托書
卓郎智能技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：參會回執
卓郎智能技術股份有限公司
2022年年度股東大會參會回執
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