證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-037

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年5月30日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就此次股東會的相關(guān)事項提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法合規(guī)表明：企業(yè)第五屆股東會第17次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

（四）會議召開的日期和時間

1、現(xiàn)場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午15:00

2、網(wǎng)上投票時長：2023年6月15日（星期四）

根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月15日9:15—15:00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進行投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2023年6月9日（星期五）。

（七）參加目標(biāo)：

1、截止2023年6月9日在下午買賣完成后在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，因事不可以列席會議股東都可以書面通知（《授權(quán)委托書》詳見附件二）授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員；

3、集團公司聘用的記錄侓師。

（八）會議地點：中山市東區(qū)起灣道東面白沙灣工業(yè)區(qū)廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第17次會議、第五屆職工監(jiān)事第16次會議審議根據(jù)，實際提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月30日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》里的有關(guān)公示。以上提案為關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東須回避表決。對于該提案，依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求并依據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

三、大會備案事宜

（一）備案方法

1、公司股東的法人代表列席會議必須取得營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、法人代表證明書、個人身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有個人身份證、法人授權(quán)委托書申請辦理登記。

2、法人股東親身列席會議的需持身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，還需持出席人個人身份證、法人授權(quán)書申請辦理登記。

3、外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案（發(fā)傳真或信件在2023年6月13日16:30前發(fā)傳真或送到至本企業(yè)董事會辦公室，信件上須標(biāo)明“股東會”字眼。）

（二）備案時長：2023年6月13日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）備案地址：中山市東區(qū)起灣道東面白沙灣工業(yè)區(qū)廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司證券投資部，郵政編碼：528403，發(fā)傳真：0760-88266385。

（四）現(xiàn)場會議聯(lián)系電話：

手機：0760-23320821

發(fā)傳真：0760-88266385

電子郵箱：investor@camry.com.cn

手機聯(lián)系人：龍偉勝、黃沛君

（五）常見問題：

1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

2、股東會相關(guān)工作人員將在會議主持公布當(dāng)場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，停止大會備案，請列席會議股東提早在場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）此次會議時限預(yù)估大半天，列席會議股東住宿費及差旅費自立。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)性重大事情危害，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第五屆股東會第17次會議決議；

（二）企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第16次會議決議。

七、附件

附件一：參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

配件二：法人授權(quán)書

特此通知。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會

二二三年六月十二日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼“362870”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱“北京香山網(wǎng)絡(luò)投票”；

2、提案設(shè)定及建議決議：

此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月15日早上9:15，截止時間為2023年6月15日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由_____________老先生/女性意味著自己參加廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：___________________________

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：_______________________

受托人股票數(shù)：_________________受托人股東賬戶：_______________

受委托人簽字：__________________受委托人身份證號：_____________

授權(quán)委托時間：_____________________

自己（和單位）對廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議提案的拉票建議如下所示：

附表：

1、受托人對授托關(guān)系指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一決議事宜不能有二項或多種標(biāo)示。其他圖形的視作放棄統(tǒng)計分析。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議注意事項有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人可以自己投票選舉。

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為企業(yè)法人，須加蓋公章。

3、本委托有效期限：自授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢才行。