工業(yè)頻道
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司 關(guān)于企業(yè)2022年年報的更正公告
證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公示序號：2023-025
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日公布了企業(yè)《2022年年度報告》，經(jīng)過后審批，企業(yè)《2022年年度報告》中“第六節(jié)重大事項”中一些內(nèi)容公布有忽略，現(xiàn)給予填補更改如下所示：
更改前：
“十一、報告期公司或企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員被證監(jiān)會采用行政監(jiān)管措施與被證交所采用政紀處分的現(xiàn)象，若涉及到責令整改規(guī)定，企業(yè)理應公布整改責任人、整改期限、改進措施、整改完成情況
□可用√不適合”
更改后：
“十一、報告期公司或企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員被證監(jiān)會采用行政監(jiān)管措施與被證交所采用政紀處分的現(xiàn)象，若涉及到責令整改規(guī)定，企業(yè)理應公布整改責任人、整改期限、改進措施、整改完成情況
√可用□不適合
1、2022年10月27日，公司收到廣東證監(jiān)局《關(guān)于對廣東寶麗華新能源股份有限公司采取責令改正措施的決定》，企業(yè)2019年至2021年間相關(guān)執(zhí)行董事（沒有獨董）、公司監(jiān)事酬勞事宜沒經(jīng)企業(yè)股東會確定，高管人員薪酬激勵計劃方案沒經(jīng)董事會準許，公司獨立董事未對執(zhí)行董事酬勞事宜向股東會發(fā)布單獨建議、未對高管人員酬勞事宜向股東會發(fā)布單獨建議，廣東證監(jiān)局對企業(yè)采用責改的行政監(jiān)管措施。
2、整改責任人
企業(yè)。
3、改進措施
（1）薪資與績效考核方案等管理方案健全：企業(yè)參照同業(yè)競爭上市企業(yè)作法，制定了《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬績效考核管理制度》《子公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與績效考核管理制度》，修改完善了企業(yè)《章程》以及配件《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，對包括薪資與績效考核制度規(guī)章制度等在內(nèi)的整治規(guī)章制度組織開展了修定工作中，健全法定程序體制，創(chuàng)建科學合理的激勵與約束體制，確保董事、公司監(jiān)事、高管人員高效地執(zhí)行其崗位職責與義務。
（2）2019-2021本年度董監(jiān)高薪資事宜：公司召開第九屆股東會第三次臨時會議表決通過《公司董事、高級管理人員2022年度薪酬與績效考核方案》《關(guān)于確認公司非獨立董事、高級管理人員2019-2021年度薪酬方案的議案》，獨董已就相關(guān)事項發(fā)布單獨建議；舉辦第九屆職工監(jiān)事第二次臨時會議表決通過《公司監(jiān)事2022年度薪酬與績效考核方案》《關(guān)于確認公司監(jiān)事2019-2021年度薪酬方案的議案》；舉辦2022年第二次股東大會決議表決通過以上提案。
（3）2022本年度董監(jiān)高薪資事宜：2022年終考核完成后，公司召開有關(guān)股東會、職工監(jiān)事表決通過《關(guān)于公司非獨立董事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》《公司董事、高級管理人員2023年度薪酬與績效考核方案》《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《公司監(jiān)事2023年度薪酬與績效考核方案》，獨董已就相關(guān)事項發(fā)布單獨建議。
（4）企業(yè)將繼續(xù)機構(gòu)相關(guān)負責人積極參與中國證監(jiān)會、交易中心的各種合規(guī)培訓，積極參與人力資源行業(yè)學習培訓，提升合規(guī)管理信披觀念，提高激勵考核水準，從思想與行動上進一步依照監(jiān)管政策落實整改。
4、整改完成情況
截至本報告公布日，除要遞交股東大會審議申請的《章程》等管理方案及2022本年度董、公司監(jiān)事薪資事宜外，其他已整改進行。企業(yè)將嚴苛按照要求進行整頓并繼續(xù)標準實行。”
除了上述更改具體內(nèi)容外，企業(yè)《2022年年度報告》其他內(nèi)容保持一致。企業(yè)對于該更改為投資者造成的不便表示歉意。此次更改不會對公司2022本年度經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。系統(tǒng)重裝后的企業(yè)《2022年年度報告》將和本公告同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。
特此公告。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司
股東會
2023年6月16日
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