工業(yè)頻道
海通證券股份有限責(zé)任公司 2022年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：600837證券簡稱：國泰君安公示序號(hào)：臨2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：華泰上海外灘金融廣場C棟616會(huì)議廳（上海黃埔區(qū)中山南路888號(hào)）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總陳曉老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，整體執(zhí)行董事出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9人，參加9人，整體公司監(jiān)事出席本次大會(huì)；
3、我們公司董事長助理姜誠君先生參加了此次會(huì)議。我們公司一部分高管人員、中國香港中間證券登記有限公司的監(jiān)票人員及國浩律師（上海市）公司的記錄侓師出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：企業(yè)有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)預(yù)估企業(yè)2023年度直營投資業(yè)務(wù)配備經(jīng)營規(guī)模的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)預(yù)估企業(yè)2023年度平時(shí)關(guān)系/連買賣的議案
9.01提案名字：與上海國盛（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司以及手機(jī)聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)/聯(lián)買賣預(yù)估
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.02提案名字：和本董事、公司監(jiān)事、高管人員出任執(zhí)行董事、高管人員的除我們公司以及子公司之外的公司等其他關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會(huì)給與股東會(huì)認(rèn)同、分派或發(fā)售A股及/或H股股份的一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)候選人肖蓮花女性為董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
此次股東會(huì)競選肖蓮花女性為董事，肖蓮花小姐的個(gè)人簡歷詳細(xì)公司在2023年6月1日公布的《海通證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
肖蓮花女性自此次股東會(huì)議決議生效之日起執(zhí)行董事職責(zé)，其任職期至第七屆股東會(huì)履行職責(zé)完畢之日起計(jì)算。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管要求進(jìn)行執(zhí)行董事就職辦理備案有關(guān)工作。
(二)涉及到重大事情，持倉5%下列A股股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)所決議的議案1至提案9及議案11是一般決議案，經(jīng)出席本次交流會(huì)的是投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的二分之一之上表決通過；提案10為尤其決議案，經(jīng)出席本次交流會(huì)的是投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：股東會(huì)在決議提案9.01時(shí)，上海國盛（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司以及手機(jī)聯(lián)系人逃避該項(xiàng)提案的決議；股東會(huì)在決議提案9.02時(shí)，董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員出任執(zhí)行董事（沒有同是彼此之間的獨(dú)董）、高管人員的除我們公司、子公司與控制的許多行為主體之外的公司等其他關(guān)聯(lián)法人逃避該項(xiàng)提案決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：崔少梅律師、周邯侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
之上二位侓師對此次股東會(huì)開展印證，并按規(guī)定出示法律意見書，結(jié)果建議如下所示：此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、海通證券股份有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、國浩律師（上海市）公司開具的法律意見書。
特此公告。
海通證券股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月16日
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