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海南礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于KOD及KMUK項(xiàng)目延期交割的公告
證券代碼：601969證券簡(jiǎn)稱：海南礦業(yè)公告編號(hào)：2023-066
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，同意公司全資子公司XinmaoInvestmentCo.,Limited（簡(jiǎn)稱“鑫茂投資”）分別與KodalMineralsPLC（簡(jiǎn)稱“KOD”）及其全資子公司KodalMiningUK（簡(jiǎn)稱“KMUK”）簽署增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議及相關(guān)的股東關(guān)系協(xié)議，擬通過(guò)現(xiàn)金1,775萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)KOD向鑫茂投資增發(fā)的14.81%股權(quán)，并以現(xiàn)金9,434萬(wàn)美元增資持有KMUK51%股權(quán)（以下合稱“本次交易”，詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-003號(hào)公告）。
2023年2月和4月，公司分別完成本次交易的押金支付和需履行的境外投資備案（ODI）審批手續(xù)；同時(shí)，經(jīng)雙方共同確認(rèn)，本次交易的最晚交割日由協(xié)議約定的2023年4月30日延期至2023年6月30日或雙方確認(rèn)的更晚日期（詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-005、035、041、060號(hào)公告）。
上述交易的交割條件除公司完成ODI審批手續(xù)之外，還包括KOD需完成協(xié)議約定的重組程序等。截至目前，KMUK的債務(wù)重組等相關(guān)重組流程已基本完成，目前正在抓緊推進(jìn)注冊(cè)地在馬里的相關(guān)公司的設(shè)立、探礦權(quán)及采礦權(quán)權(quán)屬變更等在內(nèi)的重組流程，較預(yù)計(jì)仍需更多時(shí)間。基于雙方均希望努力推動(dòng)上述交易盡快完成交割的意愿，經(jīng)雙方共同確認(rèn)，最晚交割期將延長(zhǎng)至2023年8月31日或雙方確認(rèn)的更晚日期。
本次交易尚存在因前述交割條件無(wú)法達(dá)成導(dǎo)致交易終止的風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)本次交易事項(xiàng)的進(jìn)展，及時(shí)做好信息披露工作，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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