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紅星美凱龍家居集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601828 簡稱證券:美凱龍 公告編號：2023-091
紅星美凱龍家居集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：上海市閔行區申長路1466紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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注：有權參加臨時股東大會并投票的公司股份總數為4、353、687、873股（公司回購專用賬戶中的a股不享有臨時股東大會表決權）
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長車建興先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事13人，現場及通訊出席13人；
2、公司在任監事4人，現場及通訊出席4人；
3、董事會秘書邱哲女士出席了會議；公司部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：截至2022年12月31日，公司年度報告及年度業績
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2022年董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2022年監事工資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年續聘公司財務報告審計機構及內部控制審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司特別分紅計劃
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《紅星美凱龍家居集團有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
2022年股東大會審議的議案11為特別決議，出席會議的股東（包括股東代表）表決權的三分之二以上通過；其余為普通決議，出席會議的股東（包括股東代表）表決權的一半以上通過；
2022年股東大會審議的議案7、提案8是涉及相關股東回避表決的提案。紅星美凱龍控股集團有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅回避表決7，潘寧回避表決8。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海通力律師事務所
律師：郭迅、王旭峰
2、律師見證結論：
律師認為股東大會召開、召開程序符合有關法律法規和公司章程，股東大會人員資格、股東大會召集人資格合法有效，股東大會投票程序符合有關法律法規和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
紅星美凱龍家居集團有限公司
2023年6月27日
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