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上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資設(shè)立的公司的名稱：襄陽(yáng)沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“襄陽(yáng)沿浦華悅”）
● 投資金額及來(lái)源：該項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額為人民幣5.1億元（預(yù)計(jì)從襄陽(yáng)沿浦華悅成立之日到上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海沿浦”或者“公司）2023年年度股東大會(huì)召開之前這段期間，公司在該項(xiàng)目的實(shí)際總投資不會(huì)超過(guò)1.9億元人民幣），襄陽(yáng)沿浦華悅公司的注冊(cè)資本為人民幣800萬(wàn)元，截至本公告披露日暫未實(shí)繳出資，該項(xiàng)目投資資金全部為公司自有資金。
● 截至本公告披露日，該公司已成立，并且已經(jīng)收到湖北省襄陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
● 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資可能遇到國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；本次投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。
● 本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，本次投資已經(jīng)于 2023年4月20日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2023年5月11日召開的2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
上海沿浦金屬制品股份有限公司的控股子公司上海沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海沿浦華悅”）擬以自有資金投資設(shè)立全資子公司襄陽(yáng)沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“襄陽(yáng)沿浦華悅”），注冊(cè)資本為人民幣800萬(wàn)元，公司持有上海沿浦華悅50.5%股份，上海沿浦華悅持有襄陽(yáng)沿浦華悅100%股份。
襄陽(yáng)沿浦華悅計(jì)劃總投資5.1億元，將在湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)金鷹重工園區(qū)租賃廠房，用于建設(shè)鐵路專用集裝箱項(xiàng)目，鐵路專用集裝箱項(xiàng)目的具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月16日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于中標(biāo)5.87億元鐵路專用集裝箱物料項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)：2022-098。
（二）董事會(huì)和股東大會(huì)審議情況
公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為2,165,712,908.87元,凈資產(chǎn)1,132,362,487.36元，預(yù)計(jì)從襄陽(yáng)沿浦華悅成立之日到 2023年年度股東大會(huì)召開之前這段期間，公司在該項(xiàng)目的實(shí)際總投資不會(huì)超過(guò)1.9億元人民幣，占公司資產(chǎn)總額的8.77%，占公司凈資產(chǎn)總額的16.78%, 本次投資已經(jīng)上海沿浦金屬制品股份有限公司于2023年4月20日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見2023年4月21日公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告》，公告編號(hào)：2023-021。
本次投資已經(jīng)公司于2023年5月11日召開的2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見2022年5月12日公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2023-029。
（三）是否涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（2023年修正）規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、投資標(biāo)的的基本情況
根據(jù)公司發(fā)展需要，襄陽(yáng)沿浦華悅項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣5.1億元（預(yù)計(jì)從襄陽(yáng)沿浦華悅成立之日到 2023年年度股東大會(huì)召開之前這段期間，公司在該項(xiàng)目的實(shí)際總投資不會(huì)超過(guò)1.9億元人民幣），在湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立公司，設(shè)立的公司基本情況如下：
1、公司名稱：襄陽(yáng)沿浦華悅智能科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420600MACN56GU0L
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、法定代表人：周建清
5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,機(jī)械設(shè)備銷售,電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）,模具銷售,城市軌道交通設(shè)備制造,軌道交通工程機(jī)械及部件銷售,專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）,汽車零部件及配件制造,智能車載設(shè)備制造,智能車載設(shè)備銷售,汽車裝飾用品制造,汽車裝飾用品銷售,集裝箱制造,集裝箱銷售,集裝箱維修,集裝箱租賃服務(wù),技術(shù)進(jìn)出口,貨物進(jìn)出口。（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
6、注冊(cè)資本：捌佰萬(wàn)元整
7、成立日期：2023年7月10日
8、住所：湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新明路1號(hào)金鷹重工園區(qū)BJ01棟3#廠房（住所申報(bào)）
9、登記機(jī)關(guān)：襄陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
三、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資符合公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及投資發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司的發(fā)展具有積極影響，能夠有力的促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與資本經(jīng)營(yíng)的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，提升公司的市場(chǎng)份額和盈利能力，給投資者以更好的回報(bào)。
本次投資不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
(一)政策風(fēng)險(xiǎn)
本次投資設(shè)立公司可能存在因國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素發(fā)生變化，從而存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)；
（二）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
本次對(duì)外投資設(shè)立公司符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，但公司仍可能面臨公司管理、經(jīng)營(yíng)決策、資源配置以及風(fēng)險(xiǎn)控制等公司治理方面的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)上述可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)作，提高對(duì)投資的公司的資金管理和投資風(fēng)險(xiǎn)管控，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，同時(shí)，樹立規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、規(guī)避和降低風(fēng)險(xiǎn)。
敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
上海沿浦金屬制品股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月十一日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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