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神馬實業(yè)有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公示序號：2023-61
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)東配樓二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長李本斌老先生組織，大會集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事張電子器件老先生、獨董劉民英老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事江俊富老先生、李豐功先生和許國紅女士由于工作原因未出席本次大會；
3、董事長助理（代）、財務經(jīng)理李勇老先生參加了此次會議；副總齊文兵老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關子公司申請辦理融資租賃并為他們公司擔保暨關聯(lián)交易的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關為公司發(fā)展子公司河南省什么普利材料有限公司公司擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關為公司發(fā)展子公司河南省什么尼龍化工有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關為公司發(fā)展子公司河南省平煤神馬聚碳原材料有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會第一項提案涉及到關聯(lián)方交易，關系公司股東為我國平煤神馬控股有限公司，其擁有投票權股票數(shù)為634,345,487股,在第一項提案決議時回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京眾天法律事務所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
特此公告。
神馬實業(yè)有限責任公司
股東會
2023年7月13日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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