本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生召集，會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)電子郵件、電話的形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、本次董事會(huì)于2023年6月6日下午15:00在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓A座32樓公司行政總部會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票方式進(jìn)行表決。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)7人，實(shí)際出席董事人數(shù)7人（其中：以通訊方式表決4人，無(wú)委托出席情況）。

　　4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次董事會(huì)。

　　5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象中有5名因離職等個(gè)人原因而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格。董事會(huì)根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

　　《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成票5票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　關(guān)聯(lián)董事蘭波先生、楊林廣先生對(duì)本議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，確定2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月6日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票328.50萬(wàn)股，授予價(jià)格為40.02元/股。

　　《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成票5票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　關(guān)聯(lián)董事蘭波先生、楊林廣先生對(duì)本議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　三、備查文件（以下無(wú)正文）

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰径聲?huì)

　　2023年06月07日

　　證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2023-039

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王勇先生召集，會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)電話、專人送達(dá)的形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、本次監(jiān)事會(huì)于2023年6月6日下午16:00在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓A座32樓公司行政總部會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票的方式進(jìn)行表決。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)際出席監(jiān)事人數(shù)3人。

　　4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王勇先生主持。

　　5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　會(huì)議決議：公司調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，獲授限制性股票的81名激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023年6月6日，向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票328.50萬(wàn)股，授予價(jià)格為40.02元/股。

　　《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年06月07日

　　證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2023-040

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年 6月6日，鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

　　1、2023年5月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案回避表決；同時(shí)公司獨(dú)立董事已經(jīng)就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　2、2023年5月5日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2023年5月6日至2023年5月16日，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行公示，公示時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年5月18日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2023年5月23日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并披露了《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰娟P(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2023年5月23日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》。關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

　　6、2023年6月6日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。同意本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股；并確定以2023年6月6日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予328.50萬(wàn)股限制性股票，關(guān)聯(lián)董事已就相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

　　二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整情況

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象中有5名因離職等個(gè)人原因而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格。董事會(huì)根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

　　三、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整對(duì)公司影響

　　本次對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整系激勵(lì)對(duì)象中有5名因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格而進(jìn)行的調(diào)整，本次調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。

　　2、本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，已履行了相關(guān)的審批程序，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

　　3、董事會(huì)就本次調(diào)整事項(xiàng)有關(guān)議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、本次調(diào)整事項(xiàng)不存在損害公司及公司全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　綜上，我們同意對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整系激勵(lì)對(duì)象中有5名因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格而進(jìn)行的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　六、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

　　湖南啟元律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整及授權(quán)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的內(nèi)容和程序符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次限制性股票的授予條件已成就，本次限制性股票的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　董 事 會(huì)

　　2023年06月07日

　　證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2023-041

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 授予日：2023年6月6日

　　● 授予數(shù)量：328.50萬(wàn)股（調(diào)整后）

　　● 授予價(jià)格：40.02元/股（調(diào)整后）

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票授予條件已經(jīng)成就，公司于2023年6月6日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意授予81名激勵(lì)對(duì)象328.50萬(wàn)股限制性股票，限制性股票的授予日為2023年6月6日。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2023年5月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案回避表決；同時(shí)公司獨(dú)立董事已經(jīng)就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　2、2023年5月5日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2023年5月6日至2023年5月16日，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行公示，公示時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年5月18日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2023年5月23日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并披露了《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰娟P(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2023年5月23日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》。關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

　　6、2023年6月6日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。同意本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股；并確定以2023年6月6日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予328.50萬(wàn)股限制性股票，關(guān)聯(lián)董事已就相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

　　二、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)明

　　1、公司2022年度權(quán)益分派方案已于2023年5月18日實(shí)施完畢，根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。限制性股票授予價(jià)格由61.52元/股調(diào)整為40.02元/股，授予權(quán)益總量由220.00萬(wàn)股調(diào)整為330.00萬(wàn)股。

　　2、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象中有5名因離職等個(gè)人原因而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格。董事會(huì)根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

　　除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

　　三、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的條件為

　　1、公司未發(fā)生如下任一情形：

　　（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?。?）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?。?）上市后36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形。綜上所述，公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足。

　　四、限制性股票的授予情況

　　1、本次限制性股票的授予日為：2023年6月6日；

　　2、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司人民幣A股普通股股票；

　　3、本次限制性股票的授予價(jià)格為：40.02元/股；

　　4、本次限制性股票的激勵(lì)對(duì)象和數(shù)量：

　　本次限制性股票授予對(duì)象共81人，授予數(shù)量328.50萬(wàn)股，具體數(shù)量分配情況如下（以下百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù)）：

　　注【1】： 1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的10%。

　　2、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、本公告中所涉數(shù)據(jù)的尾數(shù)差異或不符系四舍五入所致。

　　5、本次股權(quán)激勵(lì)實(shí)施后，將不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不符合上市條件要求。

　　6、有效期：本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

　　7、解除限售安排

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

　　激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時(shí)公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)的，則因前述原因獲得的股份將一并回購(gòu)。

　　8、解除限售條件

　　解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

　?。?）本公司未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?、芊煞ㄒ?guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　?、葜袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、拗袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購(gòu)注銷；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第（2）條規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購(gòu)注銷。

　?。?）公司層面的業(yè)績(jī)考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：1、以上凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以【經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)并剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值】作為計(jì)算依據(jù)。

　　2、2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入2,893,520,454.12元；2022年凈利潤(rùn)（即：2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)并剔除激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值）為319,597,789.91元。

　　3、上述限制性股票解除限售條件涉及的業(yè)績(jī)目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾。

　　公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷。回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期定期存款利息之和。

　?。?）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

　　激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考核按照公司薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)進(jìn)行打分（X,0≤X≤100），并依照激勵(lì)對(duì)象的年度綜合考評(píng)得分確定其解除限售比例：

　　若各年度公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度=可解除限售比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度。未能解除限售的當(dāng)期擬解除限售份額，由公司回購(gòu)注銷。回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期定期存款利息之和。

　　激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行使權(quán)益的條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

　　五、限制性股票的授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

　　公司按照市價(jià)為基礎(chǔ)確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照解除限售比例進(jìn)行分期 確認(rèn)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在管理費(fèi)用中列支。

　　根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求， 董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023年6月6日，根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。

　　經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)四年限制性股票激勵(lì)成本為13,034.88萬(wàn)元，則 2023年一2026 年限制性股票成本攤銷情況見(jiàn)下表：

　　說(shuō)明：1、上述成本預(yù)測(cè)和攤銷出于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則的考慮，未考慮所授予限制性股票未來(lái)未解除限售的情況。

　　2、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　3、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

　　六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月買賣公司股票情況

　　的說(shuō)明

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股票的情形。

　　七、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金安排

　　激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票的資金及繳納個(gè)人所得稅的資金全部以自籌方式解決，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。

　　八、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　經(jīng)審核，獲授限制性股票的81名激勵(lì)對(duì)象均為公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》中確定的激勵(lì)對(duì)象中的人員，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　　（1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或?qū)е轮卮笳`解之處。激勵(lì)對(duì)象名單與本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象范圍相符，為董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員、核心業(yè)務(wù)骨干，不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　激勵(lì)對(duì)象中不存在《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告前 6 個(gè)月內(nèi)因知悉內(nèi)幕信息而買賣公司股票的內(nèi)幕交易行為或泄露內(nèi)幕信息而導(dǎo)致內(nèi)幕交易發(fā)生的情形。

　　綜上，上述81名激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023年6月6日，向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票328.50萬(wàn)股，授予價(jià)格為40.02元/股。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月6日，該授予日符合《管理辦法》以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本次擬授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。

　　4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

　　5、公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　6、審議本議案時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的程序合規(guī)。關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

　　綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，同意公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023年6月6日，并同意以40.02元/股向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予328.50萬(wàn)股限制性股票。

　　十、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

　　湖南啟元律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整及授權(quán)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的內(nèi)容和程序符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次限制性股票的授予條件已成就，本次限制性股票的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　十一、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

　　董 事 會(huì)

　　2023年06月07日