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福建閩東電力股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2022年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。經公司第八屆董事會第十七次臨時會議審議通過，決定召開公司2022年年度股東大會。
3、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
4、召開時間：2023年6月29日(星期四)下午14:30。
網絡投票時間：本公司同時提供深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統供股東進行網絡投票。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2023年6月21日
7、出席對象：
?。?）在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：福建省寧德市蕉城區蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層。
二、會議審議事項
本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
以上議案已經公司第八屆董事會第十五次臨時會議、第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、會議登記方法
1. 登記方式：
?、俜ㄈ斯晒蓶|由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；
②社會公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進行登記；
?、郛惖毓蓶|可以用傳真或信函方式登記；
④個人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權委托書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記。
2.登記時間：2023年6月28日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00
3.登記地點：福建省寧德市蕉城區蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層
福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室。
4.會議聯系方式：
會議聯系人：鄭曦陽
電話：0593-2768983
傳真：0593-2098993
5.會議費用：參會股東食宿交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第八屆董事會第十五次臨時會議決議；
2、第八屆董事會第四次會議決議；
3、第八屆董事會第十七次臨時會議決議；
4、第八屆監事會第八次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：2022年年度股東大會授權委托書
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360993，投票簡稱為“閩電投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，差額選舉時，所投人數不得超過應選人數。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月29日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月29日（現場股東大會結束當日）9:15-15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權授權 （先生/女士）代表本人（或本單位）出席福建閩東電力股份有限公司2022年年度股東大會，受托人將依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的相關議案的表決意見如下：
注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，并在所選意見的相應欄目處打“√”，多選或不選視為無效委托。
委托人簽名（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2023年 月 日
有效期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
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證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2023董-05
福建閩東電力股份有限公司
第八屆董事會第十七次臨時會議
決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發出董事會會議通知的時間和方式。
本次會議的通知于2023年6月5日以電話、電子郵件和傳真的方式發出。
2.召開董事會會議的時間、地點和方式。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次臨時會議于2023年6月7日在寧德市蕉城區蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層公司會議室以現場結合通訊方式召開。
3.董事出席會議的情況
會議應出席董事8名，實際出席董事8人，董事陳麗芳女士、獨立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。
4.董事會會議的主持人和列席人員。
本次會議由公司董事長陳凌旭先生主持，公司監事會成員、公司董事會秘書及其他高級管理人員，列席了會議。
5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于召開2022年年度股東大會通知的議案》；
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；
表決結果：議案通過。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年6月7日
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