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長園科技集團(tuán)股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)長園新材料港5棟3樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長吳啟權(quán)因工作安排未出席會議，本次會議由出席會議半數(shù)以上董事推舉董事楊博仁主持，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了本次股東大會的議案。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事長吳啟權(quán)、董事楊濤、董事楊誠、董事姚澤、獨(dú)立董事王蘇生、獨(dú)立董事賴澤僑、獨(dú)立董事彭丁帶因工作安排未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事會主席白雪原、監(jiān)事朱玉梅、監(jiān)事陳梅因工作安排未出席會議；
3、董事會秘書顧寧出席會議；副總裁楊博仁、副總裁喬文健、副總裁王偉列席會議；總裁吳啟權(quán)、財務(wù)負(fù)責(zé)人姚澤因工作安排未列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于子公司申請銀行授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議通過的議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
律師：黃俐娜、王金玲
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
長園科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月20日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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